Определение

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АКЦИЗНАЯ ТАМОЖНЯ

№ 10009000 - ______ /2011

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении

административного расследования

«22» августа 2011 г. г. Москва

Заместитель начальника отдела административных расследований Центральной акцизной таможни С.Э. Паис, рассмотрев материалы проверки, поступившие по служебной записке от 08.08.2011 № 17-07/577 из отдела торговых ограничений и экспортного контроля Центральной акцизной таможни (далее – ОТО и ЭК ЦАТ),

УСТАНОВИЛ:

В период с 23.07.2010 по 17.01.2011 на Боровском таможенном посту Центральной акцизной таможни зарегистрированы ГТД (ДТ) №№ 10009150/230710/0006946, 10009150/280710/0007136, 10009150/260810/0008441, 10009150/270810/0008471, 10009150/030910/0008778, 10009150/100910/0009068, 10009150/201010/0010949, 10009150/221010/0011044, 10009150/151110/0012154, 10009150/171110/0012340, 10009150/181110/0012401, 10009150/131210/0013684, 10009150/130111/0000117, 10009150/170111/0000210 (таможенная процедура ИМ 4 (40)), по которым оформлен, в том числе, товар – «прочие вина, с фактической концентрацией спирта не более 13 об.%, в сосудах емкостью 2 л или менее – вино столовое: «Барон де Периссак» красное, сухое; вино столовое: «Барон де Периссак» красное, полусладкое», код ЕТН ВЭД ТС – 2204 21 800 0.

Указанный товар ввезен на таможенную территорию таможенного союза по действующей лицензии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 09.03.2010 № ЛР0181005505352, сроком действия до 05.02.2011, выданной заявителю ООО «АгросЭко М» (121351, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 59, стр. 4; ИНН 7731278773) на товар – прочие вина, с фактической концентрацией спирта не более 13 об.%, в сосудах емкостью 2 л или менее – вино столовое: «Барон де Периссак» красное, сухое; вино столовое: «Барон де Периссак» красное, полусладкое, в количестве 187 500.000 литров.

Для целей таможенного оформления вышеуказанного товара на Боровском таможенном посту лицензия Минпромторга РФ № ЛР0181005505352 зарегистрирована ОТО и ЭК ЦАТ в установленном порядке и выдан лист исполнения от 24.03.2010 № 10009000/И-4109 с ограничением количества оформляемого товара не более 131 250.000 литров.

Однако в ходе проведения ОТО и ЭК ЦАТ документальной проверки листа исполнения лицензии № ЛР0181005505352 установлено превышение количества ввезенного товара при таможенном оформлении по ДТ № 10009150/130111/0000117 на 2 850,000 литров, по ДТ № 10009150/170111/0000210 на 13 500,000 литров.

Таким образом, 16 350,000 литров товара ввезено без разрешительного документа на ввоз, а именно лицензии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

В соответствии с п. 1 ст. 152 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее – ТК ТС) перемещение товаров через таможенную границу осуществляется с соблюдением запретов и ограничений, если иное не установлено настоящим Кодексом, международными договорами государств - членов таможенного союза, решениями Комиссии таможенного союза и нормативными правовыми актами государств - членов таможенного союза, изданными в соответствии с международными договорами государств - членов таможенного союза, которыми установлены такие запреты и ограничения.

В соответствии с п. 1 ст. 183 ТК ТС подача таможенной декларации должна сопровождаться представлением таможенному органу документов, на основании которых заполнена таможенная декларация, если иное не установлено ТК ТС.

К таким документам относятся, в том числе, документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений.

В соответствии с пп.1 п. 1 ст. 195 ТК ТС выпуск товаров осуществляется таможенными органами, если таможенному органу представлены лицензии, сертификаты, разрешения и (или) иные документы, необходимые для выпуска товаров в соответствии с ТК ТС и (или) иными международными договорами государств - членов таможенного союза, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством государств - членов таможенного союза указанные документы могут быть представлены после выпуска товаров.

Согласно п. 7 ст. 190 ТК ТС с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение.

Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 № 19 и Решением Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 № 132 утвержден «Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами – членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами и Положения о применении ограничений» (п. 2.18 «Этиловый спирт и алкогольная продукция, ограниченные к перемещению через таможенную границу таможенного союза при импорте»).

В результате проведенной таможенным органом документальной проверки листа исполнения лицензии № ЛР0181005505352 установлено превышение при таможенном оформлении на Боровском таможенном посту ЦАТ по ДТ №№ 10009150/130111/0000117, 10009150/170111/0000210 количества ввезенного товара – «прочие вина, с фактической концентрацией спирта не более 13 об.%, в сосудах емкостью 2 л или менее – вино столовое: «Барон де Периссак» красное, сухое; вино столовое: «Барон де Периссак» красное, полусладкое» на 16 350,000 литров, на импорт которого лицензии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации представлено не было.

Таким образом, в действиях ООО «АгросЭко М» установлены достаточные данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, выразившегося в несоблюдении установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности и не носящих экономического характера запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 16.3 КоАП России.

Принимая во внимание, что для выяснения всех обстоятельств правонарушения необходимо опросить законного представителя ООО «АгросЭко М», а также выполнить иные процессуальные действия, требующие значительных временных затрат и руководствуясь ст. 28.7 КоАП России,

ОПРЕДЕЛИЛ:

Возбудить дело об административном правонарушении в отношении ООО «АгросЭко М» (121351, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 59, стр. 4; ИНН 7731278773)* по ч. 1 ст. 16.3 КоАП России и провести по нему административное расследование.

Должностное лицо таможенного органа _____________________

(подпись)

Лицу, в отношении которого вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования

___________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________________________________________

разъяснены его права, предусмотренные статьями 24.2 и 25.1 КоАП России:

- давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом

свободно избранном языке общения, а также пользоваться услугами переводчика;

- знакомиться со всеми материалами дела;

- представлять доказательства;

- пользоваться юридической помощью защитника с момента возбуждения дела об административном

правонарушении;

- пользоваться иными процессуальными правами, предусмотренными КоАП России.

(подпись)**

Законному представителю физического лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении ____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) пребывания,

___________________________________________________________________________________________

место работы, серия, номер документа, удостоверяющего личность и подтверждающего

родственные связи или соответствующие полномочия, кем и когда выдан)

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьями 24.2, 25.1 и 25.3 КоАП России, а именно:

- давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика;

- знакомиться со всеми материалами дела;

- представлять доказательства;

- пользоваться юридической помощью защитника с момента возбуждения дела об административном правонарушении;

- осуществлять защиту прав и законных интересов физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, являющегося несовершеннолетним либо по своему физическому или психическому состоянию лишенного возможности самостоятельно реализовать свои права;

- пользоваться иными процессуальными правами, предусмотренными КоАП России

(подпись)

Законному представителю юридического лица _________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность, регистрационный номер (ОГРН, ИНН),

юридический и фактический адреса)

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. ст. 24.2, 25.1 и 25.4 КоАП России:

- осуществлять защиту законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении;

- давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном языке общения, а также пользоваться услугами переводчика;

- знакомиться со всеми материалами дела;

- представлять доказательства;

- пользоваться юридической помощью защитника с момента возбуждения дела об административном правонарушении;

- пользоваться иными процессуальными правами, предусмотренными Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.

(подпись)

Свидетелю __________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) пребывания)

___________________________________________________________________________________________

разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 25.6 КоАП России:

- не свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких родственников;

- давать показания на родном языке или языке, которым владеет;

- пользоваться бесплатной помощью переводчика;

- делать замечания по поводу правильности занесения его показаний.

(подпись)

Защитнику ___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место работы, номер и дата выдачи ордера

___________________________________________________________________________________________
или доверенности, серия, номер документа, удостоверяющего

личность, кем и когда документ выдан)

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 25.5 КоАП России:

- знакомиться со всеми материалами дела;

- представлять доказательства;

- заявлять ходатайства и отводы;

- участвовать в рассмотрении дела;

- обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу;

- пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с КоАП России.

(подпись)^***

Переводчику __________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) пребывания, серия, номер

документа, удостоверяющего личность, кем и когда документ выдан)

__________________________________________________________________________________________

разъяснены его обязанности, предусмотренные ст. 25.10 КоАП России:

- явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых находится дело об административном правонарушении;

- выполнить полно и точно порученный ему перевод и удостоверить верность перевода своей подписью.

(подпись)

Переводчик предупрежден, что за выполнение заведомо неправильного перевода переводчик несет административную ответственность по статье 17.9 КоАП России. За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, переводчик несет административную ответственность по статье 17.7 КоАП России.

(подпись)

Определение мною прочитано (переведено мне на _________________________________ язык).

Потерпевшему_______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства и (или)

___________________________________________________________________________________________

пребывания, место работы; наименование, организационно-правовая форма юридического лица,

____________________________________________________________________________________

его регистрационный номер (код ОКПО, ИНН), юридический и фактический адреса / фамилия, имя,

____________________________________________________________________________________

отчество индивидуального предпринимателя, его регистрационный номер, место жительства и (или)

___________________________________________________________________________________________

пребывания, документ, удостоверяющий личность)

разъяснены его права, предусмотренные статьями 24.2, 25.2, частью 3-1 статьи 28.7 КоАП России:

- давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика;

- знакомиться со всеми материалами дела об административном правонарушении;

- представлять доказательства;

- пользоваться юридической помощью представителя;

- обжаловать постановление по данному делу;

- получать копию определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования;

- пользоваться иными процессуальными правами в соответствии КоАП России.

(подпись)

Представителю/законному представителю потерпевшего (физического, юридического лица)______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) пребывания,

место работы, серия, номер документа,

удостоверяющего личность и подтверждающего родственные связи

или соответствующие полномочия, кем и когда выдан)

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьями 24.2, 25.3, 25.4 и 25.5 КоАП России:

- давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом

свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика;

- знакомиться со всеми материалами дела;

- представлять доказательства;

- осуществлять защиту прав и законных интересов потерпевшего, являющегося несовершеннолетним;

либо по своему физическому или психическому состоянию лишенного возможности самостоятельно

реализовать свои права;

- осуществлять защиту прав и законных интересов юридического лица, являющегося потерпевшим;

- пользоваться иными правами, предусмотренными КоАП России.

(подпись)

Копию настоящего определения получил:

“

”

г.

_________________________________________			________________________
(подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)			(инициалы и фамилия)

	“		”				г.
_________________________________________			________________________
(подпись потерпевшего)			(инициалы и фамилия)

Копия настоящего определения направлена:

лицу/законному представителю/, в отношении которого вынесено определение по адресу: __________________________________________________________________________________

исх. от «___»_______20___ г. № ______________;

потерпевшему/законному представителю/ по адресу: ____________________________________

__________________________________________________________________________________

исх. от «___»_______20___ г. № ______________.

Примечание: Копия определения о возбуждении дела об административном правонарушении в течение суток вручается под расписку либо высылается физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых оно вынесено, а также потерпевшему.

* Заполняется в случае, если лицо, в отношении которого ведется производство по делу, установлено.

** В случае отказа лица от подписи, должностное лицо таможенного органа делает соответствующую отметку.

***В случае участия защитника.

Дата добавления: 2015-07-12