Марта 2013 г.

Общая характеристика рассмотрения дел по корпоративным спорам

В этой сфере действует специфический состав ЛУД. ЛУД могут быть абсолютно любыми. Это исключение из общего принципа, установленного ст. 27 АПК.

Определенные сложности существуют в связи с участием в деле гражданина. Если гражданин, не является ИП, то он не содержится в никаких реестрах. Поэтому закон устанавливает особые требования к сведениям об истце-гражданине. Парадоксально, но никто их не соблюдает. В ст. 125 АПК говорится, что если истцом является гражданин, то в исковом заявлении должны быть указаны его место жительства, дата и место рождения, место работы, номера телефонов, факсов, адреса электронной почты.

Сведения о рассмотрении корпоративного споры являются открытыми. Причем нормы об их открытости появились раньше чем общие нормы.

Непременным участником спора является корпорация, она не всегда является ответчиком. Часто ее забывают указать в исковом заявлении, что является причиной для оставления без движения. Она всегда должно быть, как минимум, в качестве третьего лица.

Ст. 225.3 в исковом заявлении должен быть указан ОГРН корпорации и приложена на нее выписка.

Есть интересные нормы в отношении возможного возложения на корпорации обязанности по извещению своих участников, органов об участии в деле и др. Но извещение ЛУД это не отменяет.

Есть различные способы злоупотреблений участников спора, например:

1) участник обращается с иском о взыскании действительной стоимости доли. Общество не предоставляет ему информации об имуществе. А также возможно, что общество на УСН. И как установить размер чистых активов? Такая же ситуация может сложиться и при оспаривании крупной сделки.

Выход: в последнее время судебная практика пошла по тому пути, что бремя доказывания должно распределяться исходя из реальных возможностей доказывания.

Ø Надо уметь использоваться правом на истребование доказательств. А также учитывать, что существуют ЕГРП (дело правоустанавливающих документов) и ЕГРЮЛ (регистрационное дело на каждое юридическое лицо). Эти реестры «как бы» открытые.

Ø Третьими лицами можно привлекать Росреестр и ФНС.

Ø Необходимо грамотно использовать экспертизу, к примеру, подлинности документов (почерковедческая, техническая, давностная), экономическая (стоимость активов, например) и бухгалтерская (на соответствие бух учета в обществе требованиям законодательства). Сложности с экспертизой: нужно знать когда и как заявлять, а также стоит ли ее заявлять. Основание для приостановления производства по делу. Обычно может идти очень долго. Может не помочь, а подорвать положение стороны.

Быстро (в течение месяца) проводится почерковедческая экспертиза (обычно проверяется подпись). Необходимо иметь в виду:

• Необходим оригинал документа, копии можно оспорить иным образом.
• Нужны образцы для сравнительного анализа. Три вида: экспериментальные (менее всего свидетельствуют о реальной ситуации), свободные (те, что выполнены этим же лицом в сравнимое время или которые не вызывают сомнений в плане выполнения их этим лицом. Только оригиналы, больше доверия нотариально заверенным документам и документов гос органов. Количество от 5-10) и условно свободные (образцы, выполненные этим лицом на каких-то документах, но в другое время). Самыми нужными являются свободные образцы.
• Образцы вправе предоставлять любое ЛУД. Образцы не должны вызывать сомнений. Эти документы также могут истребоваться, например, в банке (банковские карточки) – суд практически всегда так делает.

Давностная экспертиза. Очень сильно оттягивает рассмотрение спора. Только время работы только хромотографа – 6 месяцев. Обычно занимает около года. Так делает экспертная организация на Бажова. Порой результаты такой экспертизы очень сомнительны (может зависеть от экспертной организации).

Техническая экспертиза документов – вопросы, связанные с компиляцией, нарушения архитектоники документа.

Бухгалтерская экспертиза – бывает нужна крайне редко.

Экономическая экспертиза – нужна для оценки стоимости имущества. Часто возникает необходимость в ее проведении. Иногда можно обойтись отчетом оценщика.

Дата добавления: 2015-07-11