Примерная тематика рефератов

1. Основные направления совершенствования системы валютного регулирования в Российской Федерации на современном этапе.

2. Роль таможенных органов в обеспечении экономической и валют­ной безопасности Российской Федерации.

3. Внешнеторговый контракт и его использование в целях валютно­го контроля.

4. Анализ мирового опыта валютного контроля.

5. Правовые основы проведения валютных операций в Российской Федерации.

6. Правовые основы осуществления валютного контроля в Россий­ской Федерации.

7. Организационная структура и технологическая схема осуществле­ния валютного контроля в Российской Федерации.

8. Таможенные органы Российской Федерации как агенты валютного контроля.

9. Характеристика информации и основных документов, используе­мых в целях валютного контроля.

10. Паспорт сделки как основной документ валютного контроля: со­держание, порядок оформления, применение в целях валютного контроля.

11. Внешнеторговый бартерный договор, особенности его заключе­ния и оформления.

12. Форма и особенности заполнения паспорта бартерной сделки.

13. Валютный контроль за перемещением через таможенную грани­цу Таможенного союза наличных денежных средств и денежных инструментов.

14. Особенности формирования отчетности по валютному контролю.

15. Основные проблемы валютного контроля, осуществляемого та­моженными органами Российской Федерации (на примере конкретного та­моженного органа).

16. Проблемы организации взаимодействия органов и агентов валют­ного контроля (на примере конкретного таможенного органа).

17. Организация проверок соблюдения участниками внешнеэконо­мической деятельности валютного законодательства Российской Федера­ции и актов органов валютного регулирования (на примере конкретного таможенного органа).

18. Проблемы привлечения к ответственности за нарушения участ­никами внешнеэкономической деятельности требований валютного зако­нодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулиро­вания (на примере конкретного таможенного органа).

19. Особенности правового регулирования перемещения через тамо­женную границу Таможенного союза драгоценных металлов и драго­ценных камней.

20. Специализированный таможенный пост: структура, функции, взаимодействие с другими таможенными органами.

Вопросы для подготовки к экзамену

1. Основные понятия: валюта Российской Федерации, иностранная валюта, внешние и внутренние ценные бумаги, валютные ценности.

2.Основные понятия: резидент, нерезидент, валютные операции.

3. Особенности проведения валютных операций в Российской Феде­рации между резидентами.

4. Особенности проведения валютных операций в Российской Феде­рации между резидентами и нерезидентами.

5. Особенности проведения валютных операций в Российской Феде­рации между нерезидентами.

6. Порядок открытия и ведения рублевых и валютных счетов рези­дентов за рубежом.

7. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты Россий­ской Федерации при осуществлении внешнеторговой деятельности.

8. Цели, задачи и принципы осуществления валютного контроля в Российской Федерации.

9. Органы и агенты валютного контроля, их функции и полномочия, разграничение компетенции.

10. Таможенные органы Российской Федерации в системе валютного контроля.

11. Основные функции Управления торговых ограничений, валютно­го и экспортного контроля Федеральной таможенной службы Российской Федерации в сфере валютного контроля.

12. Основные задачи и функции отдела валютного контроля в регио­нальном таможенном управлении.

13. Основные задачи и функции отдела (отделения) валютного контроля таможни.

14. Права и обязанности резидентов и нерезидентов в сфере валют­ного контроля.

15. Права и обязанности должностных лиц органов и агентов валют­ного контроля.

16. Технология осуществления валютного контроля за экспортными и импортными операциями, основанная на применении паспорта сделки (без применения паспорта сделки).

17. Паспорт сделки: содержание, порядок оформления, применение в целях валютного контроля.

18. Функции и действия уполномоченного должностного лица тамо­женного органа на этапе валютного контроля.

19. Декларация на товары (ДТ) как источник информа­ции для целей осуществления валютного контроля.

20. Ведомость банковского контроля: содержание, назначение.

21. Справка о валютных операциях: содержание, назначение.

22. Справка о поступлении валюты Российской Федерации: содержа­ние, назначение.

23. Справка о расчетах через счета за рубежом: содержание, назначе­ние.

24. Порядок представления резидентом подтверждающих докумен­тов и информации в уполномоченный банк, оформивший паспорт сделки.

25. Понятие внешнеторговых бартерных сделок (ПСб). Паспорт бар­терной сделки: порядок оформления и заполнения. Технология контроля за осуществлением внешнеторговых бартерных сделок, основанная на при­менении паспорта бартерной сделки.

26. Цели, задачи и принципы проведения таможенными органами Российской Федерации проверок соблюдения участниками внешнеэконо­мической деятельности требований валютного законодательства Россий­ской Федерации и актов органов валютного регулирования.

27. Порядок проведения таможенными органами Российской Феде­рации проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятель­ности (ВЭД) требований валютного законодательства Российской Федера­ции и актов органов валютного регулирования. Взаимодействие со струк­турными подразделениями таможенных органов.

28. Взаимодействие Федеральной таможенной службы в целях ва­лютного контроля с Федеральной службой финансово-бюджетного надзо­ра (Росфиннадзором), Федеральной налоговой службой, Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторингом).

29. Показатели конечного результата деятельности таможенных ор­ганов в сфере валютного контроля.

30. Порядок перемещения через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств и денежных инструментов

31. Порядок ввоза в Российскую Федерацию из стран, не входящих в Таможенный союз в рамках ЕврАзЭС, и вывоза из Российской Федерации в эти страны драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы.

32. Порядок вывоза кредитными организациями аффинированных металлов.

33. Места таможенного оформления драгоценных металлов и драго­ценных камней. Специализированный таможенный пост.

34. Кимберлийский процесс. Сертификат Кимберлийского процесса. Сертификат вывоза необработанных природных алмазов.

35. Осуществление взаимодействия должностных лиц специализи­рованных таможенных постов с государственными контролерами Минфи­на России.

36. Основные сведения (условия) внешнеторгового договора (контракта), необходимые для заполнения грузовой таможенной деклара­ции в целях валютного контроля.

37. Ответственность должностных и юридических лиц за админи­стративные правонарушения в области валютного законодательства Рос­сийской Федерации и актов органов валютного регулирования.

Дата добавления: 2015-07-14