Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества и определяет его общую коммерческую политику (за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров). Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется его единоличным исполнительным органом - генеральным директором.
Компетенция органов управления:
Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения не полностью оплаченных акций в соответствии со ст. 29 Закона, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
8) утверждение аудитора Общества;
9) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение его прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов;
10) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
11) дробление и консолидация акций;
12) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
13) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
14) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
15) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
17) решение иных вопросов, предусмотренных Законом "Об акционерных обществах".
Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его уставом:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Закона "Об акционерных обществах";
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к компетенции совета директоров, в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах";
5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
7) определение цены имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
8) приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, установленных Законом РФ "Об акционерных обществах";
9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размера выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об акционерных обществах;
16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также Уставом.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом:
1) оперативное руководство работой Общества;
2) распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
3) выступление без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и за границей;
4) совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, с учетом положений, предусмотренных Главами X и XI Федерального закона "Об акционерных обществах", выдача от имени Общества доверенностей, открытие в банках и иных кредитных учреждениях расчетных и других счетов Общества;
5) утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
6) утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
7) прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
8) утверждение штатного расписания;
9) утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;
10) совершение иных действий, вытекающих из Федерального закона "Об акционерных обществах".
Генеральный директор может наделяться иными правами и полномочиями в соответствии с действующим законодательством РФ.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.Vereteno-Spb.ru

Дата добавления: 2015-10-21