Особенности выявления и документирования признаков составов преступлений, подследственных Службе судебных приставов на примере ст. 312, 315 УК РФ.

Статья 312 УК РФ предусматривает ответственность за незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации.

Часть 1 указанной статьи предусматривает растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу имущества, подвергнутого описи или аресту, совершенные лицом, которому это имущество вверено, а равно осуществление служащим кредитной организации банковских операций с денежными средствами (вкладами), на которые наложен арест.

Часть 2 – сокрытие или присвоение имущества, подлежащего конфискации по приговору суда, а равно иное уклонение от исполнения вступившего в законную силу приговора суда о назначении конфискации имущества.

Объектом данного преступления являются общественные отношения в сфере исполнения решений или приговоров судов в части гражданского иска или конфискации имущества.

С объективной стороны рассматриваемое преступление выражается в растрате, отчуждении, сокрытии или незаконной передаче имущества, подвергнутого описи или аресту, либо в осуществлении банковских операций с денежными средствами, на которые наложен арест.

Под растратой понимается израсходование имущества лицом, которому оно вверено для хранения.

Под отчуждением такого имущества понимается продажа его или залогов обеспечение того или иного обязательства.

Сокрытие описанного или арестованного имущества подразумевает перемещение его для хранения другим лицам или в другое место с сокрытием информации об этом от судебного пристава – исполнителя.

Незаконная передача такого имущества – это вручение его лицу или организации для хранение без согласия судебного пристава – исполнителя.

Под осуществлением банковских операций с денежными средствами (вкладами) понимаются все виды операций, которые могут осуществляться учреждениями банковской системы в соответствии с федеральным законодательством о банках и банковской деятельности.

Преступление имеет формальный состав и считается оконченным с момента совершения вышеуказанных действий.

Субъект – специальный – является только то лицо, которому имущество предано на хранение с предупреждением его об уголовной ответственности за незаконное обращение с ним, либо служащий банка, в котором помещен денежный вклад.

С субъективной стороны рассматриваемое преступление может быть совершено только при наличии прямого умысла.

С объективной стороны преступление, предусмотренное ч.2 ст.312 УК, характеризуется активными действиями виновного по сокрытию имущества осужденного, которое органами расследования не было арестовано, а равно по его присвоению. Под иным уклонением от исполнения приговора о конфискации имущества выражается в неявке в место для передачи имущества, обмане судебного пристава – исполнителя и др.

Под выявлением и документированием в данном случае понимается собирание и приобщение к материалам исполнительного производства исчерпывающих письменных данных о совершенных действиях.

При наложении ареста на имущество должника и составлении акта описи и ареста необходимо обратить внимание на следующие моменты:

1) при производстве описи и ареста имущества должника должны присутствовать понятые, которые не являются заинтересованными лицами;

2) обязательно разъяснение прав и обязанностей всем присутствующим лицам, о чем должны имеется соответствующие подписи, а также расшифровки подписей;

3) надлежащее описание арестованного имущества с указанием отличительных признаков, по которым впоследствии при изъятии данное имущество можно будет идентифицировать (например, цвет, размеры, степень износа, форма, название фирмы – изготовителя, серия, номер, год выпуска и т.д.);

4) имущество должно быть оставлено надлежащему ответственному хранителю, как правило, должнику (при наложении ареста в квартире, где проживает семья, хранителями могут быть назначены несколько лиц) или лицу, которое отвечает за сохранность данного имущества (так в организации хранителем может быть назначен и руководитель, и главный бухгалтер, и заведующий складом);

5) обязательное предупреждение об уголовной ответственности хранителя по ст. 312 УК с указанием признаков объективной стороны;

6) указание в акте описи и ареста имущества место хранения (конкретный адрес), режим хранения имущества (с правом беспрепятственного пользования, с ограничением права пользования, без права пользования), форма объявления запрета (распоряжения, владения, пользования);

7) разъяснение порядка обжалования произведенного ареста и действий судебного пристава – исполнителя и вручение копии акта описи и ареста имущества.

Выявление совершенного преступление происходит при выезде судебного пристава – исполнителя по месту хранения арестованного имущества и установления факта его отсутствия. Факт отсутствия имущества фиксируется актом в свободной форме.

Для подготовки материалов для решения вопроса о проведении доследственной проверки в порядке ст.144-145 УПК РФ судебный пристав – исполнитель готовит следующие документы:

1) рапорт об обнаружении признаков состава преступления (Приложение №1 УПК) на имя начальника органа дознания (как правило, старшего судебного пристава) в котором излагаются обстоятельства совершенного преступления;

2) акт проверки местонахождения арестованного имущества;

3) акт уничтожения имущества, приема-передачи;

4) договоры купли-продажи, документы, подтверждающие оплату произведенной сделки;

5) объяснения ответственного хранителя с указанием местонахождения имущества, причин совершения с ним незаконных действий, данных лиц, кому было передано имущество, либо отказ от дачи объяснений;

6) копия акта описи и ареста имущества;

7) копия акта изъятия имущества и др.

Статья 315 УК предусматривает ответственность за злостное неисполнение представителем власти, государственным служащим, служащим органа местного самоуправления, а также служащим государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению.

Объект преступления – общественные отношения в сфере отправления правосудия.

С объективной стороны рассматриваемое преступление выражается в злостном неисполнении вступившего в законную силу, а поэтому подлежащего обязательному исполнению приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению.

Неисполнение судебного акта или приговора суда выражается в пассивной форме и заключается в игнорировании обязательных предписаний, возлагающих на компетентное лицо соответствующую обязанность.

Воспрепятствование выражается в активной форме и заключается в противодействии со стороны компетентных лиц реализации требований, содержащихся в судебном акте. Противодействие представляет собой создание преград исполнению судебного акта, преодоление которых требует времени.

Неисполнение следует считать злостным и преступно с том случае, если оно продолжилось после предупреждений судебным приставом – исполнителем, сделанного виновному в письменной форме.

Неисполнение судебных решений является длящимся преступлением с формальным составом.

Уголовная ответственность наступает за злостное неисполнение только приговора, решения суда или иного судебного акт.

Субъект – специальный – представители власти, государственные служащие, служащие органа местного самоуправления, служащие государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации. Ключевое слово – это служащий, т.е. лицо, которое постоянно, временно или по специальному полномочию, осуществляющее функции представителя власти, либо выполняющих организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции вышеуказанных организаций.

С субъективной стороны рассматриваемое преступление может быть совершено только при наличии прямого умысла.

Работу судебного пристава – исполнителя по выявлению и документированию признаков состава преступления, предусмотренного ст.315 УК, условно можно разделить на несколько этапов.

Действия на стадии возбуждения исполнительного производства и первоначальные запросы по исполнительному производству. Постановление о возбуждении исполнительного производства должно быть вынесено в установленный трехдневный срок должен быть соблюден порядок, предусмотренный для данной стадии (установление срока для добровольного исполнения, направление копий постановлений сторонам и др.). Незамедлительно делаются запросы во все регистрирующие органы, в кредитно – финансовые организации о наличии счетов и движении по ним денежных средств.

В целях установления наличия в действиях руководителя организации – должника злостности неисполнения судебного акта, судебный пристав должен установить, что требования судебного акта не исполняются должником при наличии у него реальной возможности для полного или частичного исполнения и не менее двух раз предупредить об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ.

К материалам исполнительного производства необходимо приобщить копии учредительных документов и документов, подтверждающих полномочия руководителя организации. При выявлении признаков административного правонарушения, необходимо составлять протокол. Впоследствии, привлечение должника к административной ответственности будет являться одним из фактических доказательств, доказывающих наличие или отсутствие злостности в неисполнении судебного решения.

Кроме того, судебный пристав должен проводить проверку движения денежных средств по кассе должника, о чем составлять акт. К акту приобщать копии соответствующих листов кассовой книги.

В целях установления причин неисполнения требований судебных актов необходимо истребовать объяснение у руководителя, главного бухгалтера и, по необходимости, у других сотрудников организации – должника. В объяснении руководителя должны быть отражены следующие вопросы: когда стало известно о вынесенном судебном акте, получено ли постановление о возбуждении исполнительного производства, какие меры предприняты для добровольного исполнения, характер деятельности организации, какие имеются активы и другие.

Предупреждение об уголовной ответственности по ст.315 УК должно быть вручено лично под роспись руководителю. В нем перечисляются все судебные решения, на основании которых выданы исполнительные документы, устанавливается разумный срок для исполнения требований судебного акта. По общему правилу предупреждения не выносятся в срок, установленный для добровольного исполнения, в период приостановления, отсрочки или рассрочки, отложенному исполнительному производству. При отказе руководителя получать указанное предупреждение следует пригласить понятых и в их присутствии огласить вслух текст предупреждения. Отказ от подписи фиксируется соответствующей записью.

В ходе исполнительного производства по мере возможности необходимо запросить и проанализировать бухгалтерские документы (касса, кассовая книга, баланс, расшифровка статей баланса, зачетные письма и др.). Данные документы используются для установления наличия или отсутствия у организации – должника реальной возможности исполнения судебного акта.

К рапорту об обнаружении признаков состава преступления, предусмотренного ст.315 УК прикладываются копии документов исполнительного производства, подтверждающих наличие реальной возможности исполнить судебный акт, копии предупреждений, копии документов, подтверждающих полномочия руководителя организации – должника.

Дата добавления: 2015-09-03