Исполнительные органы банка (единоличный и коллегиальный)

16.1. Руководство текущей деятельностью банка осуществляется председателем правления (единоличным исполнительным органом банка) и правлением банка (коллегиальным исполнительным органом банка). Председатель правления осуществляет функции руководителя правления банка (коллегиального исполнительного органа банка) и действует без доверенности от имени банка.

16.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты труда председателя правления, заместителей председателя правления определяются трудовым договором, заключаемым каждым из них с банком. Договор от имени банка подписывается председателем Совета директоровбанка или лицом, уполномоченным Советом директоровбанка.

16.3. К компетенции исполнительных органов банка (единоличного и коллегиального) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоровбанка.

Исполнительные органы банка (единоличный и коллегиальный) организуют выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоровбанка.

16.4. Председатель правления без доверенности действует от имени банка, в том числе:

- осуществляет руководство текущей деятельностью банка;

- имеет право первой подписи финансовых документов;

- распоряжается имуществом банка для обеспечения его текущей деятельности, стоимость которого составляет до 25 процентов балансовой стоимости активов банка;

- представляет интересы банка, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками банка, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

- назначает и освобождает от должности руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров и заместителей главных бухгалтеров филиалов и представительств, руководителей дополнительных офисов и операционных касс и других внутренних структурных подразделений банка, принимает решение о направлении на согласование в ГУ Банка России по Саратовской области кандидатур вышеуказанных руководителей, подлежащих согласованию;

- рекомендует Совету директоровбанка для утверждения персональный состав членов правления банка, руководит работой правления банка, председательствует на его заседаниях;

- совершает сделки от имени банка, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом банка;

- предоставляет право подписи уполномоченным лицам и выдает доверенности от имени банка;

- открывает в банках корреспондентские счета банка;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности банка, подготовку и представление годового отчета, бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков и порядка распределения прибыли банка на утверждение Совету директоровбанка и собранию акционеров и несет ответственность за организацию ведения бухгалтерского учета;

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками банка; утверждает внутренние документы банка, определяющие порядок проведения банковских операций»;

- обеспечивает материально-техническое снабжение банка и реализацию его услуг в рамках банковской деятельности;

- осуществляет контроль за состоянием помещений, оборудования банка, за движением материальных и денежных ценностей»;

- контролирует деятельность архива банка и хранение документов в нем, ведение делопроизводства и работу канцелярии банка;

- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности банка и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом банка, Положением о Председателе правления банка, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом банка за другими органами управления банка.

16.5. Председатель правления (единоличный исполнительный орган) избирается Советом директоров банка на срок пять лет. Избрание председателя правления банка (образование единоличного исполнительного органа банка) и досрочное прекращение его полномочий осуществляется Советом директоров банка в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» и Положением о Председателе Правления ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА».

16.6. Правление банка является коллегиальным исполнительным органом банка и под руководством председателя правления осуществляет принятие решений по вопросам непосредственного управления текущей деятельностью банка в период между общими собраниями и заседаниями Совета директоровбанка.

К компетенции правления относится коллегиальное принятие решений по следующим вопросам:

- общее оперативное руководство деятельностью банка;

- при вынесении решения вопроса председателем правления банка на заседание правления, распоряжается материальными и нематериальными активами банка, в том числе получением и выдачей кредитов, гарантий на сумму не выше двадцати пяти процентов балансовой стоимости активов общества.

- установление процентных ставок по договорам банковского вклада, депозитным и сберегательным сертификатам, тарифов по договорам банковского счета, комиссионных за оказание иных банковских услуг, если принятие решения по данному вопросу не делегировано Правлением иному уполномоченному органу банка;

- принятие решения об отнесении выданных банком ссуд при осуществлении их классификации к более низкой категории качества;

- принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях, за исключением организаций указанных в подпункте 19 пункта 14.1.1. настоящего устава;

- разработка и предоставление Совету директоровбанка годовых и квартальных планов работы банка, смет расходов и доходов, отчетов об ее исполнении;

- осуществление внешнеэкономической деятельности банка;

- организационно-техническое обеспечение деятельности общего собрания акционеров, Совета директоровбанка, ревизионной комиссии.

- определение срока, в течение которого акционеры и банк могут реализовать преимущественное право приобретения уступаемых акций;

- определение официальной даты предложения уступаемых акционерами акций на продажу;

- принятие решений об открытии и закрытии внутренних структурных подразделений банка, утверждение положений о них и внесение изменений в них;

- определение организационной структуры банка и внесение в нее изменений.

Правление банка дает рекомендации Совету директоров банка по нижеуказанным вопросам:

- определения приоритетных направлений деятельности банка;

- рекомендации общему собранию принятия решения о реорганизации банка;

- принятия решений о размещении банком облигаций и иных ценных бумаг;

- принятия решения о приобретении размещенных банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных уставом банка;

- рекомендации общему собранию принятия решения о дроблении и консолидации акций банка;

- рекомендации общему собранию по размеру годовых дивидендов, форме и порядку их выплаты;

- определения рыночной стоимости имущества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- определения размера оплаты услуг аудитора;

- принятия решения об использовании резервного и иных фондов банка;

- принятия решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением банком имущества;

- принятия решений о заключении сделок с заинтересованностью;

- утверждения внутренних документов банка, за исключением документов, утверждение которых отнесено уставом к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров банка и единоличного исполнительного органа;

-иные вопросы, указанные в положении о правлении.

16.7. Правление банка создается в количестве, определяемом Советом директоровбанка. Члены правления ежегодно утверждаются Советом директоровбанка по предложению председателя правления.

Правление действует на основании устава банка, а также утверждаемого общим собранием акционеров положения о правлении банка и иных внутренних документов банка.

16.8. Правление банка проводит заседания по мере необходимости.

Проведение заседаний правления банка организует председатель правления, который подписывает все документы от имени банка и протоколы заседания правления банка (коллегиального исполнительного органа банка).

Передача права голоса членом правления иному лицу, в том числе другому члену правления не допускается.

На заседании правления ведется протокол. Протокол заседания правления представляется членам Совета директоровбанка, ревизионной комиссии (ревизору), аудитору банка по их требованию.

16.9. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым на должность председателя правления и в состав правления, устанавливаются федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, положением о председателе правления банка и положением о правлении банка.

16.10. Совмещение лицом, осуществляющим функции председателя правления, и членами правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоровбанка, с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».

Дата добавления: 2015-10-29