Годовой отчет ОАО «СМОЛЕНСКИЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
по итогам 2011 года
Наименование параметров информации | Значения параметров | |||
1. Сведения об акционерном обществе | ||||
Полное наименование общества | Смоленский полиграфический комбинат | |||
Номер и дата выдачи свидетельства о | № 1066731002161 от 19.01.2006 г. | |||
Субъект Российской Федерации | Смоленская область | |||
Юридический адрес | 214020, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 1 | |||
Почтовый адрес | 214020, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 1 | |||
Контактный телефон | 8 (4812) 31-11-96 8 (4812) 31-05-76, 31-31-70 | |||
Адрес электронной почты | priem@smolpk.ru | |||
Основной вид деятельности | Полиграфическая | |||
Информация о включении в перечень | нет | |||
Штатная численность работников общества, чел. | ||||
Полное наименование и адрес | Закрытое акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» филиал «Смоленский» 214004, Смоленская область, г.Смоленск, ул. Николаева, д. 21 А | |||
Размер уставного капитала, руб. | 271 514 000 | |||
Общее количество акций, шт. | 2 715 140 | |||
Количество обыкновенных акций, шт. | 2 715 140 | |||
Номинальная стоимость обыкновенных |
| |||
Государственный регистрационный номер | № 1-01-11203-А от 29.03.2006 г. | |||
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата
| нет | |||
Количество привилегированных акций | нет | |||
Номинальная стоимость | нет | |||
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации | 2 715 140 | |||
Доля РФ в уставном капитале, с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям, % | обыкновенные акции - 100 % привилегированные акции - нет | |||
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %) | Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом | |||
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерном обществе («золотой акции») (да/нет):
| нет | |||
Полное наименование и адрес аудитора | Общество с ограниченной ответственностью «Шельф-Аудит», 347900, г. Таганрог, ул. Греческая, д. 62 | |||
2. Сведения о проведении общего собрания акционеров | ||||
Годовое собрание акционеров (номер и дата | Распоряжение Росимущества № 1250-р от 30.06.2011г. 1. Не утверждение годового отчета ОАО «СПК» за 2010 год. 2. Не утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «СПК» за 2010 год. 3. Не утверждение распределения чистой прибыли ОАО «СПК» за 2010 год. 4. Избрание совета директоров ОАО «СПК». 5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «СПК». 6. Не утверждение аудитора ОАО «СПК» для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011 год.
| |||
Внеочередные общие собрания акционеров | Распоряжение ТУ Росимущества в Смоленской области № 433-р от 15.09.2011г. 1. Утверждение аудитором ОАО «СПК» ООО Аудиторскую консультационную фирму «Демидов и Аксенцев» (г. Курск) для проведения обязательного аудита за 2010 год.
| |||
3. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете акционерного общества) | ||||
Состав совета директоров (наблюдательного | Арзаманов Михаил Георгиевич – начальник Управления государственного имущества и приватизации Роспечати Данилов Иван Александрович – заместитель начальника Управления организаций социально-культурной сферы и зарубежной собственности Росимущества Цыганенко Александр Максимович – руководитель Центра Принтмедиаиндустрии Федерального государственного образовательного учреждения «Институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания» (в качестве профессионального поверенного) Сорокин Анатолий Дмитриевич – исполнительный директор ОАО «Полиграфкомбинат детской литературы» (в качестве профессионального поверенного) Гуляев Константин Александрович – заместитель руководителя Экспертного центра НП «Российский институт директоров» (в качестве независимого директора)
| |||
Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы) | нет | |||
Информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) (даты и номера протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения) | Заочное заседание совета директоров ОАО «СПК» от 30.09.2011г. 1. Избрание председателя совета директоров ОАО «СПК». 2. Определение размера оплаты услуг аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СПК» за 2011 год. 3. Избрание корпоративного секретаря ОАО «СПК». 4. Утверждение положения о корпоративном секретаре ОАО «СПК». 5. Осуществление мероприятий, направленных на снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции, не менее чем на 10 % в год, в течение 3 лет в реальном выражении. 6. Обеспечение информационной открытости закупочной деятельности ОАО «СПК» и переходе на проведение закупок в электронном виде. Очное заседание совета директоров ОАО «СПК» от 01.12.2011г. 1. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СПК» за 9 месяцев 2011 года. 2. Выполнение ОАО «СПК» решения совета директоров ОАО «СПК» от 04.10.2011г. в части исполнения директивы Росимущества от 14.09.2011г. № ГН-15/27796 по вопросу проведения мероприятий направленных на снижение затрат на приобретение товаров (работ и услуг) в расчете на единицу продукции, не менее чем на 10 % в год, в течение 3 лет в реальном выражении. 3. Одобрение долгосрочного договора аренды недвижимого имущества ОАО «СПК» (части магазина, общей площадью – 237,4 кв.м., находящейся по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ломоносова, дом 23) сроком на 3 года. 4. Одобрение краткосрочного договора аренды недвижимого имущества ОАО «СПК» (нежилые помещение, общей площадью – 35 кв.м., расположенные в административном корпусе по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Смольянинова, дом 1, помещения №№ 38, 39, 40) сроком на 11 месяцев. | |||
Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров) | нет | |||
Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) | нет | |||
Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров) | нет | |||
Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества (информация по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) | нет | |||
4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества | ||||
Количество членов ревизионной комиссии | три
| |||
ФИО и должности членов ревизионной комиссии | Смирнова Светлана Юрьевна – начальник отдела Управления финансирования и бухгалтерского учета Роспечати Пак Петр Борисович – консультант Управления организаций социально-культурной сферы и зарубежной собственности Росимущества Абдрахманова Евгения Артемовна – консультант отдела Управления организаций социально-культурной сферы и зарубежной собственности Росимущества
| |||
Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии) | нет | |||
5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества | ||||
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации или управляющем) общества, при наличии коллегиального исполнительного органа общества — сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями общества в течение отчетного года | Управляющая организация – ОАО «Издательство «Высшая школа» | |||
Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) | нет | |||
Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа общества в отчетном году (дата принятия решения советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет | нет | |||
6. Положение акционерного общества в отрасли | ||||
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет | 6 лет | |||
Основные конкуренты общества в данной отрасли | Основными конкурентами являются следующие полиграфические предприятия: 1. ОАО «Тверской полиграфический комбинат»; 2. ОАО «Ульяновский дом печати»; 3. ОАО «Саратовский полиграфический комбинат»
| |||
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видовдеятельностиобщества и изменение данного показателя за последние 3 года, %
| 2011 год – 7,9 % 2010 год – 7,9 % 2009 год - 7,6 % | |||
7. Основные направления развития акционерного общества
| ||||
Информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества (дата принятия советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола, основные направления стратегии (программ), планируемые сроки реализации) | нет | |||
Объем инвестиций в размере проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.
|
| |||
| Источники финансирования: - амортизация – 14 462 тыс. руб. | |||
8. Структура акционерного общества | ||||
Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям) | нет | |||
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров | нет | |||
9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы | ||||
Бухгалтерская отчетность за 2011 год и 2010 год прилагается дополнительно
| ||||
10. Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках
| ||||
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении | нет | |||
11. Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность | ||||
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении | нет | |||
12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году, в том числе | ||||
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества | Дивиденды не объявлялись | |||
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей) | нет | |||
Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей) | нет | |||
Сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, % от чистой прибыли) | нет | |||
Сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, % от чистой прибыли) | нет | |||
Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, % от чистой прибыли) | нет | |||
Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ) | нет | |||
Иные направления использования чистой прибыли | нет | |||
13. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году | ||||
Сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного года | нет | |||
14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества | ||||
Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования | нет | |||
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий
|
нет | |||
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности суказанием общей суммы заявленных претензий | нет | |||
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонногонаводнения, террористическиеакты и др.) | нет | |||
15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента РФ и Правительства РФ | ||||
Поручения Президента РФ | нет | |||
Поручения Правительства РФ | нет | |||
Управляющий - Генеральный
директор Управляющей организации
ОАО «Издательство «Высшая школа» ______________ Алексеев Л. М.
Дата добавления: 2015-09-28; просмотров: 102 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |
| 20. Осипов А. | | | Штрафные части РККА — правда и вымысел |
