История компании forex mmcis group — подлинное неоспоримое доказательство того, что финансовая грамотность большинства населения РФ, и тем более населения стран пост-Советского пространства,

StopManipulations.tk

MMCIS

История компании FOREX MMCIS group — подлинное неоспоримое доказательство того, что финансовая грамотность большинства населения РФ, и тем более населения стран пост-советского пространства, по-прежнему крайне низка или стремится к нулю. Со времен банкротства МММ (и других пирамид вроде «Властилина» и «Хопёр-инвест») прошло всего 20 лет, а с момента выхода Сергея Мавроди на свободу — чуть больше семи. Однако методы его работы живы до сих пор. Безграмотность и доверчивость, подкрепленные жадностью активно используются последователями Мавроди, заставляя верить в лозунги вроде «100% годовых — это реально» и вкладывать все деньги семьи в разного рода пирамиды.

пример заявления в генпрокуратуру
Генеральная прокуратура Российской Федерации
125993, ГСП-3, Россия, Москва, ул. Б. Дмитровка, 15а
От ___________________________________
Паспорт:__________________выдан _________ ________________________________г.
зарегистрирована по адресу: ______________
телефон _________________________

Заявление

О незаконном удержании компанией Forex MMCIS Group денежных средств, находящихся на лицевом счету в данной компании.
Я, ________________ являюсь клиентом международной финансовой компании MMCIS inc. COMPANY, No. 20108 IBC 2012, которая зарегистрирована по адресу Cedar Hill Crest, Villa, Kingstown, St Vincent and the Grenadines, адрес для корреспонденции: Rodou 15B, Nicosia, 2401, Cyprus на основании заключенного контракта № 277________ от __________ г. (приложение 5). На данный час на моем лицевом счете сумма средств составляет __________ долларов США (приложение 1).
Ежедневно наблюдая рекламу дилингового центра «Forex MMCIS Group» на РБК-ТВ (канал, вызывавший у многих уважение), а также на НТВ и на Вести-24, ознакомившись на сайте компании «FOREX MMCIS group с условиями и гарантиями, (наличие сертификата и т.д.), что с компанией сотрудничают множество различных платежных систем, тем более, что даже VISA и MasterCard доверили этому дилинговому центру право принимать платежи через свои каналы, у меня появилось определенное доверие, что MMCIS - реальный дилинговый центр, с хорошей репутацией, которому можно инвестировать средства в целях их эффективного использования. Я решила передать средства в доверительное управление по программе ТОП20, когда вашими средствами управляет несколько трейдеров, работа которых оплачивается за счет комиссии с заработанной ими прибыли.
25 февраля 2014 года я первый раз пополнила свой торговый счет через платежную карту Masterсard, введя все требуемые для оплаты реквизиты своей карты, далее платежной системой ROBOKASSA сообщалось об успешном проведении платежа по счету такому-то в магазине FIS-eit, и сразу же на почту пришло письмо-уведомление от MMCIS о поступлении денежных средств на торговый счет в MMCIS. Что это за магазин FIS-eit, и что за номер счета для меня были не очень понятны, но видимо такова схема проведения платежей, к тому же MMCIS на своем сайте упоминает, что платеж проходит через партнеров компании, которые осуществляют конвертацию ваших рублей в USD по курсу ЦБ на день оплаты, т.к. торговый счет в MMCIS ведется именно в USD. При последующих внесениях средств были и другие названия интернет-магазинов (It-translate, FIS_eit, inf-market, irt-consult,Grand-solutions, ООО Файн,Сервис LLC "Eagle Cross). Прилагаю некоторые данные по платежам с указанием интернет-магазинов, через которые проходили платежи (Приложение 4).
Внесение и вывод средств до сентября 2014 года были стабильны и не вызывали недоверия. 10 сентября после заказа выплаты от 2 сентября пришло письмо о верификации. компания начала процедуру «идентификации». Необходимо было отправить личное фото, нотариально заверенный паспорт, справки, копии документов, удостоверяющих мою личность. После отправки документов пришло письмо, что надо еще отправить почтой все скан-копии документов на Кипр, что я и сделала. Письмо на Кипре так до сих пор никем не получено (отслеживание почтовых отправлений). Было очевидно, что компания совершенно не была заинтересована в успешном завершении данной процедуры. Понятно, что из реальных клиентов, ее уже никто пройти не мог, а компания под этим видом – отказывала в возврате денежных средств. Причем на официальном форуме MMCIS несли откровенно ложную и необъективную информацию о реальном положении дел в компании.
Согласно п. 12 договора-оферты, размещённому на сайте компании, я могла свободно распоряжаться своими денежными средствами, свободными от обязательств, размещёнными на моём лицевом счету, в том числе выводить свои деньги в любое время. Заявка на вывод должна была обрабатываться в течение 3 рабочих дней. Но ничего не исполнялось.
Тем самым могу сообщить, что согласно п. 12.7 договора, мною были выполнены все требования компании по предоставлению документов, удостоверяющих мою личность, и компания обязана была выплатить мне деньги в течение 3-х рабочих дней, согласно регламента компании. Но сама компания нарушила все сроки регламента и так и не выплатила мне деньги.
На моём лицевом счете в компании на сегодняшний день сумма в _________ долларов США, которые компания сначала отказывала мне возвращать под предлогом верификации (идентификации) личности, тем самым нарушая п. 12 договора, в котором сказано, что я имею право свободно распоряжаться средствами, свободными от обязательств в компании.
31.10.2014 г. на мою электронную почту пришло обращение президента компании FOREX MMCIS Романа Комысы по факту хищения клиентских средств компанией «Деньги Online» которой владеет компания «ДокУэй Файненс Лимитед», юридический адрес: п/я 3321, Дрейк Чемберз, г. Род-Таун, о. Тортола, Британские Виргинские острова, e-mail: finance@dengionline, таким образом перечисленные мною средства, как и средства других клиентов компании при выводе на межбанк были заблокированы платежной системой «Деньги Online» (приложение 7).
Я также узнала из сайта компании http://ru.forex-mmcis.com, что она подала заявление в Генеральную прокуратуру Российской Федерации Исх.№ 1-4/11-2014 от 10 ноября 2014 года.где указала причину невозможности выплаты денег по вине компанией «Деньги Online».
(приложение 8).
21.11.2014г. было опубликовано заявление президента компании Романа Комыса, в котором говорилось о том, что компания прекращает свою работу.(Приложение 6). Доступ в свой личный кабинет на сайте FOREX MMCIS group (авторизация) стал недоступен. Тем самым авторизоваться на сайте компании теперь не возможно. Имеются только сохраненные скрин-копии личного кабинета.
В связи со всем вышеизложенным считаю, что компания FOREX MMCIS group незаконно удерживает мои денежные средства, тем самым проявляя признаки мошеннической деятельности, связанные с хищением организованной группой лиц денег в особо крупном размере, что соответствует ст. 159 ч. 4 УК РФ. и причинением мне значительного ущерба.
Прошу принять меры для проверки законности деятельности компании, пресечения нарушения закона, привлечения к ответственности должностных лиц и возвращения моих денежных средств.

К заявлению прилагаю следующие документы:

Приложение 1 – скриншот личного кабинета на сайте компании;
Приложение 2 – скриншот письмо о необходимости верификации
Приложение 3 – скриншот письмо о необходимости отправлении документов на Кипр
Приложение 4 – данные платежей с указанием разных интернет-магазинов
Приложение 5 – контракт дилинговых услуг с компанией ММСИС
Приложение 6 – обращение президента компании Романа Комыса от 21.11.2014г.
Приложение 7 – обращение президента компании Романа Комыса от 31.10.2014г.
Приложение 8 –обращение компании FOREX MMCIS в Генпрокуратуру

предполагаемые соучастники
Макаревич 0685040888 https://vk.com/tydos организатор фиктивных предприятий, главный юрист ММСИС
Татьяна Базюченко 0971025620 обычный исполнитель юрист, но ее свидетельства помогут подтвердить вину Макаревич и остальных https://vk.com/t.bazyuchenko
Дмитрий Судак, юрист, свидетель 0930743570, https://vk.com/id194625376
Мария Берг - один из номинальных директоров, ее может выступить свидетелем https://vk.com/poetessa_berg_mariya
Виктория Манолий, заведовала медиа, рекламой, свидетель https://vk.com/id163804845
Александр Можаровский, водитель, свидетель https://vk.com/id12086396 0936941167
Никита Самусенко, заведовал кадрами, свидетель https://vk.com/id20763838
Наталья Мишуста, заведовала кадрами, свидетель 0506946743
Ирина Штефан - работала с рекламой https://vk.com/id7586415
Вадим Кульчицкий - свидетель, работал с рекламой https://vk.com/id8781436
Дмитрий, заведовал финансами, может выступить свидетелем https://vk.com/dmit.lebed
Александра Рудько, номинальный директор, свидетель https://vk.com/id94509564 0953881037, 0979470052
Арвид Ойро, номинальный директор, свидетель https://vk.com/reallife5
Федор Голубков, работал с рекламой, ценный свидетель https://vk.com/id6017592,
Наталья Салий, номинальный директор, свидетель https://vk.com/id6074862
Андрей Дюговский, работал с финансами, номинальный директор, свидетель https://vk.com/b.wanted
Мне нравится1Поделиться
сегодня в 1:06|Ответить
добавлено через 9 минут
Итак господа - список прокладок
Структура ММСИС через которую принимались деньги от клиентов и терялись что бы их невозможно было затребовать обратно состоит из:
ТОВ "АйТі Аутсорсинг"
ТОВ "Імекс-Бі"
ТОВ "Ві Бі Ен Ентерпрайзес"
ТОВ "ММСІС"
ТОВ "ММСІС ІНВЕСТМЕНТС"
ТОВ "ЕМЕМСІС"
ТОВ "БРЕНД БИЛДИНГ"
ТОВ "ФАЙНЕНШЛ КОНСАЛТИНГ"
ТОВ "ЭФИКСФАКТОР"
ТОВ "УКРАИНСКИЕ ИНТЕРНЕТ СИСТЕМЫ"
ТОВ «Центр Піар Технологій»
ТОВ «Інтернет Консалтинг»
ТОВ «Імекс-Бі Текнолоджі»
ПАТ "ІГТ"
ПАТ ФОРЕКС ЕМЕМСІС ГРУП
ТОВ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ АКТИВИ»
ТОВ"АЙТІ БІЛДІНГ"
ТОВ "МІЖНАРОДНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ФОРЕКС ТРЕЙДЕРІВ"
19. ТОВ"ТРЕЙДМАРК ФЕКТОРІ"
20. ТОВ «КОЛЛ-ЦЕНТР СЕРВІС»
ТОВ «ЕМЕМДЕНС»
ТОВ «ТЕТРАКОН»
ТОВ «ММСІС-ФІНАНС»
ТОВ «ІНОВАЦІЙНІ РЕКЛАМНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
ТОВ «ФЛЕКСІКОД»
ТОВ «САНТАНДЕР ФІНАНС»
ТОВ «ЛІДЕР КОНСАЛТ»
ТОВ «ГЛОБАЛ БІЗНЕС ЕКСПЕРТС»
ТОВ «КОРПОРАТИВНИЙ ФІНАНС»
ТОВ «ІНТЕР АЙЛЕНД»
ТОВ «СУПЕРСОФТ»
БО «МБФ ГАРНИХ СПРАВ»
ПАТ «Закритий не диверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ІННОВЕЙШН КЕПІТАЛ»
ТОВ «КОРПОРАТИВНИЙ КАПІТАЛ»
ТОВ «АЙТІ АКТИВ»
ТОВ «Топ Лігал Едвайзер»
ТОВ «АЙТІ БІЗНЕС»
ТОВ «ІНЕТТРАСТ»
ТОВ «СОФТМАРКЕТ»
ТОВ «ГРІН СОФТ»
ТОВ «СОФТ ЛЕНД»
ТОВ «БІГ ЛІМІТЕД»
ФОП КЛЮШНІКОВА А.В.
ФОП ЛИТВИНЕНКО М.А.
ПАТ «НЬЮ МЕДІА ГРУП»
ТОВ «НМ ГРУП»
ТОВ «ГРАНД СОЛЮШЕНШС»
ГО «МИ ЗА МИР»
ТОВ «МІЖНАРОДНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ІНВЕСТОРІВ»
ГО «Центр Регулювання Відносин на Фінансових Ринках»
ГО «ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ»
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БАЗИС ГАРАНТ»
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ ПОЛІС»
ТОВ «ПІАР АГЕНЦІЯ»
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКАЙРАЙЗ ТЕКНОЛОДЖИ»
ТОВ «ММСІС ПЕЙМЕНТ»
ТОВ «ОПТИМУС ГРУП»
ТОВ «ІРТ КОНСАЛТ»
ТОВ «АЙТІ РІВЕР ФЛОУ ЛІМІТЕД»
ТОВ «СОФТМЕЙН»
ТОВ «СЕРВІС ФАЙН»
ТОВ «ФАЙН ФОРТУН»
ТОВ «РОЯЛ ФІНАНС»
ТОВ «ПЛЮС ДІСТРІБЮШН»
ТОВ «АЙТІ ІНФО СЕРВІС»
ТОВ «ГЛОБАЛ ОБЛІК»
ТОВ «РІАЛ МЕДІА ГРУП»
ТОВ «ГЛОБАЛ БІЗНЕС СОЛЮШНС»

А комыса для того и нанят, видимо, чтобы сидеть. Говорят, что у него еще несколько компаний, где он директор. Номинальный директор. Зиц председатель.
ООО "Файн Сервис" ИНН 7713786252 - учредитель Комыса Р.А. доля 6,25
ООО "Роял Финанс" ИНН 7707829966 - учредитель Комыса Р.А. доля 6,25
ООО "Айти-Каунсел" ИНН 7701392060 - учредитель Комыса Р.А. доля 6,25
ООО "Софтмейн" ИНН 7714931689 - учредитель Комыса Р.А. доля 6,25
ООО "Санрайз Дайнемик Консалтинг" ИНН 7743926820 - учредитель Комыса Р.А. доля 6,25
ООО "Инновейтив Айти Фэктори" ИНН 7743926796 - учредитель Комыса Р.А. доля 6,25
ООО "Гранд Солюшенс" ИНН 7734717891 - учредитель Комыса Р.А. доля 6,25
ООО "Инфо Маркет" ИНН 7701371126 - учредитель Комыса Р.А. 5,26
ООО "Милл Трейд" ИНН 7725786017 - учредитель Комыса Р.А доля 50
Основные сферы деятельности контор:
- Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
- Рекламная деятельность.
Большинство контор зарегистрированы за период 02-05.2014 Кроме Милки и Инфо Маркета.
Короче первостатейный дроп, товарищ Комыса. Фирмешки для очередных махинаций Кондакова и Ко

банки через которые выходили на межбанк
Rietumu
Rietumu Banka входит в группу крупнейших банков Балтии, был основан в 1992 году. Штаб квартира банка находится в Риге. Банк специализируется на обслуживании корпоративных и частных клиентов.
Банк предоставляет полный спектр финансовых услуг для бизнес деятельности в странах Балтии, а также в России, Беларуси, Украине и многих странах Европы. Помимо штаб-квартиры в Риге, банк имеет свои представительства в Москве, Киеве, Минске, Алматы, Ереване, Бухаресте и Париже. Обслуживание клиентов удаленно возможно посредством интернет-банкинга, хоум-банкинга, а также приложения для IPhone. Банк имеет возможность предоставлять свои услуги на латышском, английском, французском, немецком и русском языках.
Латвия, Рига, LV-1013, ул. Весетас (Vesetas), 7
Контактная информация:
Телефон: [phone] (круглосуточно)
Факс: [phone]
E-mail: [e-mail]
Skype: Rietumu.Info
Barclays
Банк Barclays является одним их крупнейших банков Великобритании. Год основания – 1690. В настоящее время банк является одной из крупнейших финансовых организаций, специализирующихся на розничном банковском обслуживании, обслуживании частных капиталов, инвестиционном банкинге и выпуске кредитных карт. Barclays имеет представительства в более, чем 50 странах Европы, Азии и в США. Банк Barclays является вторым банком в Англии по размеру активов, и согласно Forbes Global 2000, занимает 25 место в перечне крупнейших компаний мира.
Штаб-квартира:
1 Churchill Place
London E14 5HP
United Kingdom
Тел.: [phone]
Сайт: www.barclays.co.uk, www.barclays.com
Liechtensteinische Landesbank AG
Liechtensteinische Landesbank AG был основан 5 декабря 1861 года и является старейшим финансовым учреждением в стране. Специализация банка включает: обслуживание корпоративных и частных счетов, выпуск и обслуживание кредитных и дебетовых карт, операции на фондовом рынке, выпуск банковских гарантий и аккредитивов, выдача ипотечного кредита, коммерческое финансирование. Банк предоставляет удаленный доступ к счету посредством интернет-банкинга.
Liechtensteinische Landesbank AG
Städtle 44, P. O. Box 384
9490 Vaduz, Liechtenstein
Тел.: [phone]
Факс: [phone]
E-mail: [e-mail]
Afrasia bank
Главный офис банка находится в Mauritius International Financial Centre (Маврикий). Специализация банка включает: управление активами, казначейские услуги и хеджирование, выпуск карт Titanium MasterCard, валютное кредитование, овердрафт, корпоративный и инвестиционный банкинг. Банк также специализируется на предоставлении услуг международным клиентам и предоставляет удаленный доступ к счету посредством интернет-банкинга.
AfrAsia Bank Limited
Bowen Square
10, DrFerriere Street
Port Louis, Mauritius
Тел.: [phone]
Факс: [phone]
E-mail: [e-mail]
Сайт: http://www.afrasiabank.com
Altajir bank
ALTAJIR BANK
ALTAJIR BANK находится в Джорджтауне (Georgetown) на Каймановых островах. Это частный банк, нацеленный на персональный банковский сервис. Банк не предлагает какие-либо дополнительные услуги, например, выпуск кредитных карт, управление счетом через Интернет или покупку/продажу акций. Рекомендуется для размещения небольших, но долгосрочных накоплений в долларах США, Английских фунтах или Канадских долларах.
Altajir Bank
P.O.Box 691
Grand Cayman
Cayman Islands KY1-1107
Тел.: [phone]
Сайт: http://www.altajirbank.com/
Banca Privada D Andora
BANCA PRIVADA D ANDORRA
Банк находится в Княжестве Андорра – небольшом государстве Европы. Был основан в 1957 году. Это полноценный консервативный частный банк с полным списком банковских услуг. В этом банке отсутствуют требования к минимальному балансу, но пользы от услуг данного банка с депозитом меньше, чем в шесть цифр, не будет. Одним из важных преимуществ банка является то, что все его счета мультивалютные по умолчанию и включают более чем 30 валют. Для того, чтобы открыть личный счет в этом банке удаленно, придется приехать в Андорру. Для открытия корпоративного счета потребуется рекомендация от существующего клиента. Без рекомендации в данном банке могут и не принять, так как банк работает не для клиентов «с улицы», а для «своих».
International Office
Av. Carlemany, 119
AD700 Escaldes-Engordany
Principality of Andorra
Тел.: [phone]
Сайт: http://www.bpa.ad
CIM Bank
CIM Bank – это банк в Швейцарии, являющийся одним из ведущих частных швейцарских банков с офисами в Женеве и в Лугано. Является членом Швейцарской фондовой биржи, а также Swiss Bankers Association (Ассоциации швейцарских банков). Для открытия счета нет необходимости посещать Швейцарию, т.к. интервью с персональным менеджером проводится посредством видеоконференц-связи. Банк предоставляет финансовые консультации на 12 языках, включая русский.
16, rue Merle d’Aubigne
1211 Geneva 6
Тел.: [phone]
Сайт: http://www.cimbanque.com
Credicorp Bank
CREDICORP BANK
Это Панамский банк среднего размера, который предоставляет своим клиентам высококвалифицированные услуги посредством передовых ресурсов банковского дела. Еще одним плюсом этого банка является отсутствие у банка иностранных владельцев. Но имеется партнер-юрист, работающий в том же здании, который может ускорить процесс открытия счета в данном банке в случае Вашего прибытия в Панаму.
Calle 50
Edif. Plaza Credicorp Bank
Obarrio
Panama City, Panama
Тел.: [phone]
Сайт: https://www.credicorpbank.com
DBS BANK
DBS BANK
DBS (Development Bank of Singapore) был основан в 1968 году правительством Сингапура. В настоящее время, по объемам активов DBS - лидер среди финансовых институтов в Юго-Восточной Азии, а также всего Азиатского региона. Банку присваивали почетное звание «Самого надежного Банка в Азии» в течение нескольких лет - с 2009 по 2012 годы.
Головной офис банка находится в Сингапуре. Банк главным образом специализируется на защите капиталов клиентов, а также на усилении своих лидирующих позиций в банковском пространстве.
Для открытия счета в данном банке владельцу компании необходимо провести встречу с представителями банка в Сингапуре. Принимая во внимание колоссальные объемы капиталов, мигрирующих в настоящее время в азиатские банки, процедура открытия счета может длиться от 3 недель до 2 месяцев.
6 Shenton Way
DBS Building Tower One
Singapore 068809
Тел: [phone]
FBME BANK
FBME BANK
FBME – международный коммерческий банк. Предлагает коммерческие банковские услуги как корпоративным, так и частным клиентам. Банк был основан в 1952 году. В 1982 году FBME был зарегистрирован на Кипре, и с того момента начал свою деятельность на данной территории на основании международной банковской лицензии, выданной Центральным Банком Кипра. Без обращения к профессиональному посреднику счет в данном Банке дистанционно открыть невозможно. Специалисты нашей компании предоставят всю необходимую информацию и содействие в процессе открытия счета, как для юридических, так и для физических лиц.
90 Archbishop Makarios III Avenue
P.O. Box 25566
1391 Nicosia
Cyprus
Tel [phone]
Сайт: http://www.fbme.com
FIRST CARIBBEAN INTERNATIONAL BANK
FIRST CARIBBEAN INTERNATIONAL BANK
FCIB – это барбадосский банк, был основан в 2002 году и в настоящее время является крупнейшим региональным банком в Карибском бассейне. Банк принадлежит группе CIBC (Canadian Imperial Bank of Commerce), он имеет свои отделения во многих странах Карибского бассейна, которые предоставляют своим клиентам услуги в сфере оффшорного банкинга.
Ground Floor, Head Office
Warrens, St. Michael
Barbados
Тел.: [phone]
Сайт: http://www.firstcaribbeanbank.com
HSBC Bank
HSBC BANK (Панама)
HSBC Bank (Панама), S.A. предоставляет широкий спектр коммерческих, международных и приватных банковских услуг в Панаме. Компания предлагает для открытия текущие счета, сберегательные счета, срочные депозиты, однодневные депозиты, драфты, а также инвестиционные портфели. Это хорошая возможность для тех, кому нужен крупный международный банк с хорошим интернет обслуживанием.
Панамский филиал HSBC банка открывает счета как для нерезидентов, так и для Панамских компаний.
HSBC Plaza, 10th floor
47 East Street
Aquilino de la Guardia
P.O.Box 0834 – 00076
Panama City, Panama.
Тел.: + 507 206-6305.
Сайт: http://www.hsbc.com.pa
Investors Europe Bank
INVESTORS EUROPE
Investors Europe – это специальный брокерский дом, зарегистрированный на Гибралтаре, который специализируется на ценных бумагах. Investors Europe открывает брокерские счета, как для частных лиц, так и для нерезидентных компаний в онлайн режиме.
Тел.: [phone]
Email: [e-mail]
Loyal Bank
LOYAL BANK LIMITED
Loyal Банк был учрежден в 1997 году на островах Сент-Винсент и Гренадины и получил Банковскую Лицензию у Международного Органа Финансовых Услуг (IFSA). Уже в течение года Loyal Банк стал Полноправным Членом Международной Карточной Ассоциации MasterCard и Членом международной межбанковской сети S.W.I.F.T.
Головной Офис банка находится на о. Сент-Винсент и Гренадины, имеется представительство в Венгрии (г. Будапешт).
Главными преимуществами этого банка являются банковские карты, интернет банкинг, возможность коммерческих банковских переводов в оффшоре – и все это без минимального депозита.
Cedar Hill Crest
P.O. Box 1825
Kingstown
St. Vincent and the Grenadines
British West Indies
Тел.: [phone]
Contact for Q Wealth readers: Mr Ahmed Butt, [e-mail]
Сайт: http://www.loyalbank.com
OCBC Bank
OCBC BANK
OCBC (Overseas China Banking Corporation) – это Сингапурский банк, основанный в 1912 году. OCBC имеет сеть своих представительств и филиалов в 15 странах мира, таких, как Сингапур, Малайзия, Индонезия, Таиланд, Вьетнам, Китай, Гонконг, Тайвань, Бруней, Майнам, Япония, Корея, Австралия, Великобритания и США. Для оформления документов для открытия счета необходимо прибыть в отделение банка в Сингапуре или другой стране.
http://www.ocbc.com.sg

Standard Bank
STANDARD BANK (Остров Мэн)
Standard Bank по объему своих активов является крупнейшим в Южной Африке. Предлагает мультивалютный оффшорный банкинг, квалифицированное обслуживание, как в онлайн, так и в оффлайн режиме. В 2009, 2011 и 2012 г. банк получал звание Best Expatriate Bank по версии журнала Professional Advisor. Банк ориентирован на международную торговлю и на работу с развивающимися рынками – от Южной Америки и вплоть до Азии. Standard Bank недавно начал открытие текущих оффшорных счетов. Минимальный баланс для открытия счета - очень низкий.
Standard Bank Isle of Man Limited
Тел.: [phone]
[e-mail]
Сайт: http://expat.standardbank.com/

State Bank of India

ООО "Эксклюзивные Информационные Технологии"
7717761996
109044,МОСКВА, УЛИЦА ВОРОНЦОВСКАЯ,2/10,1,I ЭТАЖ 2 КОМН. 31-32
Денисов Михаил Владимирович (130000 р.)
Денисов Михаил Владимирович
Есть решения о приостановлении операций по счетам (БИКи 044525716, 044579131, 044583349, 044585510, 046126790)
А40-47871/2014
Банк Адмиралтейский
А40-128000/2014
ИФНС № 5 по Москве
ООО «ИРТ Консалт»
7717762005
123007,МОСКВА,УЛИЦА РОЗАНОВА,4,1,9
Мишин Дмитрий Сергеевич (130000 р.)
Мишин Дмитрий Сергеевич
Есть решения о приостановлении операций по счетам (БИКи 044525716, 044525986, 044579741)
А40-133206/2014
Истец ООО «МТК-ЭРА»
ООО «Гранд Солюшенс»
7734717891
123060, МОСКВА,УЛИЦА РАСПЛЕТИНА,19,27
Кондратенко Виталий Анатольевич (150000 р., 93.75%), Комыса Роман Александрович (10000 р., 6.25%)
Малютин Олег Петрович
ООО "Консолидированный Финансовый Консалтинговый Центр"
7722817066
127276,МОСКВА,УЛИЦА БОТАНИЧЕСКАЯ М.,24А,1,2; ПОМ. 6
Лемеш Вадим Александрович (160000 р.)
Лемеш Вадим Александрович
Есть решения о приостановлении операций по счетам (БИКи 044579131, 044579447, 044583831, 044583967, 044585975)
А40-116620/2014
ИФНС №15 по Москве
А40-166477/2014
ИФНС №15 по Москве
А40-47859/2014
Банк Адмиралтейский
ООО «Инфо маркет»
7701371126
125367,МОСКВА,ПРОЕЗД ПОЛЕССКИЙ,16,1,2 ПОМ.I, КОМН.11
Тучак Наталья Степановна (180000, 94.74%), Комыса Роман Александрович (10000 р., 5.26%)
Малютин Олег Петрович
ООО "Файн Сервис"
7713786252
127247,ГОРОД МОСКВА,ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ,100,4 ПОМ.1 КОМН.33
Константинова Ирина Владимировна (150000, 93.75%), Комыса Роман Александрович (10000 р., 6.25%)
Козлова Наталья Тимофеевна
ООО "Капитал Ворк"
7719874339
105318,МОСКВА,УЛИЦА ЩЕРБАКОВСКАЯ,35,9; КОМН. 1
Анисимов Дмитрий Николаевич (150000, 93.75%), Шельдяев Александр Андреевич (10000, 6.25%)
Ткачук Нина Николаевна
ООО “Современные информационные технологии”
7701371119
123290,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА МАГИСТРАЛЬНАЯ 2-Я,8А,2
Шевцова Екатерина Алексеевна (130000 р.)
Соскова Любовь Ивановна
ООО “Профит Консул”
7725786000
115093,МОСКВА,ПЕР. ПАРТИЙНЫЙ,1,57СТР.3,
Константинов Денис Валерьевич (15 р., 0.01%), Макаревич Екатерина Сергеевна (149985 р., 99.99%)
Миронов Алексей Юрьевич
ООО “Файн Фортун”
7714931791
125040,МОСКВА,УЛИЦА НИЖНЯЯ,14,1,
Чуринова Оксана Сергеевна (150000, 93.75%), Комыса Роман Александрович (10000 р., 6.25%)
Козлова Наталья Тимофеевна

Итак, приветствую пострадавших от мошенников из компании кондакова (кто уже осознал), Я представитель одной из силовых структур Украины. (реальный живой отзыв о программе) Не называю, какой, потому что организаторы сего действа сейчас мешками носят деньги по высоким кабинетам новой власти в надежде выйти сухими из воды, потому не стоит предупреждать их, откуда им ждать удара. Как разъясняли вам, денег у мошенников значительно меньше, чем желающих их получить. Счета части их посредников арестованы, остальных выявляем. Шансы гораздо выше других имеют те, кто будет признан потерпевшим по уголовному делу и сможет предъявить доказательства отправки денег в эту контору, или на счета установленных нами посредников. Кто желает получить этот шанс, подготовьте информацию, отправляя ее мне на почту: [e-mail]. В Украине эти ребята эмитировали акции и пользуясь тем, что украинский рынок особой активностью не отличается, начали их продавать самим себе, постепенно повышая цену. Раскочегарили так, что даже прожженные украинские старики-биржевики ошалели от такой наглости.
В Украине открыли уголовное производство против организатора финансовой пирамиды MMCIS Кондакова - Новости - Новая Газета
Главное управление МВД Украины в Киеве открыло уголовное производство против организатора финансовой пирамиды MMCIS Константина Кондакова. По нашим сведениям пирамида оставила без денег до 100 тысяч россиян. Всего количество пострадавших в постсоветских странах может доходить до миллиона человек. Во внимание опранов правопорядка финансовая пирамида попала после акций протеста, которые обманутые вкладчики устроили у офисов MMCIS в Киеве. На митингах люди требовали вернуть свои деньги. Компания привлекала вклады от населения и обещала доходность в более чем 100% годовых и позиционировала себя как международная фирма. Штаб-квартира MMCIS располагалась в центре Киева, десятки офисов открыты в Украине, России и других странах бывшего СССР. пирамида работала относительно стабильно до осени 2014 года, затем выплаты резко прекратились и MMCIS объявила о банкротстве и захвате имущества «третьими лицами». Мы уверены что у MMCIS просто закончились деньги: новые вклады перестали покрывать требования выплат старых вкладчиков. Ранее стало известно, что перед банкротством на место генерального директора MMCIS было поставлено подставное лицо — Роман Комыса, неоднократно судимый за изнасилование, изготовление наркотиков и вымогательство. Реальные основатели и организаторы, Константин Кондаков и Александр Волков, оставались в тени и даже пытались получить неприкосновенность: на недавних выборах в Верховную Раду они баллотировались от Радикальной партии Олега Ляшко и «Блока Петра Порошенко». По нашим подсчетам только в России вкладчики пирамиды MMCIS потеряли не менее 70 миллионов долларов. По сведениям наших источников, в органы прокуратуры РФ на местах начали поступать заявления от пострадавших.

На сайте Forex MMCIS group значится, что компания создана международным частным инвестиционным фондом закрытого типа MMCIS investments. Собственники и место регистрации фонда не указаны. Правда, есть информация о регистрации международной компании MMCIS inc. - Сент-Винсент и Гренадины. По данным SMIDA, 84,9% акций зарегистрированного в Киеве по ул. Мечникова, 2а ПАО Форекс Эмэмсис групп принадлежат ООО КУА "Украинский капитал", зарегистрированному в Запорожье по ул. 40-летия Советской Украины, 62, к.46. По данным Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса, упомянутая КУА "Украинский капитал" управляет паевым венчурным недиверсифицированным закрытым инвестиционным фондом MMCIS INVESTMENTS. Кроме Forex MMCIS group в Украине работает ООО ММСИС Инвестментс, зарегистрированное в Киеве по ул. Горького,172. Именно с ООО ММСИС Инвестментс был связан скандал с лишением в 2013 году компании лицензии на торговлю ценными бумагами Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку. Тогда же компания была исключена из АУФТ. С тех пор ООО ММСИС Инвестментс не прекращало судиться с НКЦБФР и АУФТ. В марте 2014-го Высший административный суд Украины отменил решение НКЦБФР о лишении компании лицензии, после чего началась массированная реклама Forex MMCIS group. От Forex MMCIS group в Украине открестились все три государственных регулятора финансового рынка: и НКЦБФР, и НБУ, и Нацкомфинуслуг По словам директора ООО ММСИС Инвестментс Анатолия Кашкина, компания не имеет никакого отношения к Forex MMCIS group. Однако, по данным юристов ассоциации Украинские фондовые торговцы (АУФТ), ПАО Форекс Эмэмсис групп и ООО ММСИС Инвестментс являются связанными компаниями. Позиция регуляторов и участников рынка Проблемы российских клиентов Forex MMCIS group на фоне активизации компании в Украине провоцируют тревожные ожидания. Вместе с тем, добиться внятных разъяснений по поводу задержек с выводом средств не удается ни самим клиентам, ни журналистам. На запрос ЛІГАБізнесІнформ, высланный на электронную почту пресс-службы, оставленный в электронной форме обратной связи на сайте и в онлайн-чате, никто не ответил. Равно как и по телефону, указанному на сайте.

Кстати,еще интересно. Вот есть операторы кол-центров,манагеры,отвечающие в письмах. Это ж люди сидят и отвечают, целый день. И получают з/п. И такие люди не могут не знать,что контора на грани. Значит,если б МММсис 100% скамился,они бы 146% знали. Так вот зная,что фирма,где ты работаешь,скамится и банкрот,какой смысл им дальше работать?! Если знаешь,что это последний месяц работы и бабок в фирме нету.Или им пообещали,что заплатят последнюю з/п+премии?Но они,глядя,как кинули 500 000 человек,могли бы выводы сделать насчет таких обещаний. А они работают дальше,рассылают "завтраки".

Ни чего в кол центрах кто нам отвечает не знают. Даже директор их не знает ни чего. Они просто оказывают услугу по информированию нас. У них в договоре прописано примерно с ММКИС "Еженедельно Заказчик направляет кол центру типовые ответы клиентам ММКИС". В случае, если хоть один ответ не будет соответствовать типовому шаблону Заказчика санкции такие то....Формы типовых ответов считаются пролонгированы на следующий период, если от заказчика не поступило иное". Вот они сидят и тупо колотят, что им дали. Не в курсе они ни чего. Даже возможно, что оплата у них предоплатная на месяц вперед.
Столь упорное нежелание представителей Forex MMCIS group общаться явно не добавляет компании доверия клиентов. Комментировать ситуацию отказываются также профессиональные участники рынка. Но, что самое непонятное и потенциально опасно, от компании Forex MMCIS group в Украине открестились все три государственных регулятора финансового рынка: и НКЦБФР (которая сначала выдавала, а потом отбирала лицензии ООО ММСИС Инвестментс), и НБУ (который, по идее, должен хоть как-то регулировать рынок Forex), и Нацкомфинуслуг. При этом Национальный банк еще в 2012 году закрепил исключительно за банками право осуществлять с иностранными банками собственные арбитражные операции и арбитражные операции по поручению клиентов - физических лиц-резидентов, не являющихся субъектами предпринимательской деятельности. Все другие пути проведения арбитражных операций лежат вне правового поля. Чем чревата вся эта ситуация, думается, читатели догадываются сами. Многим клиентам вложившим деньги в компанию MMCIS при попытке вывода своих кровных приходит вот такое странное сообщение
Что касается FOREX MMCIS group - они все еще под катком украинских следователей, проходит досудебное расследование.
Смысловая выдержка из судебного решения:

Мотивируя свою апелляционную жалобу апеллянт отмечает, что в ходе досудебного расследования было установлено, что служебные лица ОАО «FOREX MMCIS group», зарегистрировали общества с ограниченной ответственностью, которые имеют признаки фиктивного предприятия, через которые денежные средства от предприятий реального сектора экономики перечислялись в зарубежные банки через оффшорные компании и в дальнейшем легализовывались. На основании чего был проведен обыск, в офисных помещениях на 11 этаже, расположенных в группе помещений № ​​49 в здании буквы «А», дома № 172 по ул. Горького, в г.. Киеве. В ходе проведенного обыска было изъято ряд предметов, вещей и документов, детальное описание которых был предоставлен следственному судье при рассмотрении ходатайства.

Так что высылайте следующие данные
ФИО, город (только Украина)
Сумма, чем она подтверждается. Способ связи.
По возможности - снимайте свой счет на видео, от входа и по всем вкладкам, с обязательным попаданием в кадр вашего ФИО.
В МВД Украины сказали что дело ММСИС и Волкова Кондакова ведет служба по интернет и кибер преступлениям. после фиаско на выборах - активно. В коридоре сказали, что это рули от Визы перекрыли кислород Миске - привлечь внимание к качеству судебной системы в СНГ. Видимо - геополитика.
Не стесняйтесь, и не тушуйтесь кантора тоже готовит иск на "виртуальных конкурентов", которые ей "рейдерскую атаку" организовали типо. Так что они уже первые начали (и потому вам как раз ни в коем случае нельзя отставать)

Судебный вердикт на официальном сайте (украинский)
https://ru.forex-mmcis.com/general-prosecution-statement.pdf

Юридический ликбез

Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку аннулированы лицензии на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке: ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ММСИС ИНВЕСТМЕНТС» (03680, м. Киев, ул. Горького, дом 172, офис 1216, идентификационный код юридического лица: 37717929) лицензии на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке - деятельности из торговли ценными бумагами, а именно: брокерской деятельности серии АГ No 580220 от 07.02.2012, дилерской деятельности серии АГ No 580221 от 07.02.2012, деятельности из управления ценными бумагами серии АГ No 580222 от 07.02.2012 в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 раздела IV Порядка на основании заявления об аннулировании лицензий – решении No 1429 от 21 октября 2014 года.
- Компания MMCIS Group совершает незаконные финансовые операции, при этом имеются факты незаконного завладения денежных средств граждан посредством приёма платежей через компании-посредники.
- По факту Наносится ущерб, путем незаконного удерживания средств, которые компания была обязана вернуть.
-Все это говорит о фактической фиктивности договора, и злоупотреблением доверием и обманом инвесторов.
По закону Украины предусмотрена уголовная ответственность по след. статьям:
- Статья 190. Мошенничество
1. Завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество
2. Мошенничество, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц,
3. Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.
4. Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой, -
- Статья 192. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием
1. Причинение имущественного ущерба обманом или злоупотреблением доверия заключается в том,
что виновное лицо не передает другому владельцу то имущество или средства, которые она была обязана передать.
Общественная сущность этого преступления состоит в том, что виновное лицо увеличивает свои доходы за счет чужого имущества,
денег, ценностей, не выполняя своего долга передать им определенное имущество или деньги.
5. Способы причинения имущественного ущерба - обман и злоупотребление доверием - такие же, как и при мошенничестве (ст. 190 УК).
далее про прокладки:
------------------------
- Статья 205. Фиктивное предпринимательство
1. Фиктивное предпринимательство, то есть создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности,
2. Фиктивное предпринимательство является своеобразным видом мошенничества, поскольку главный способ его совершения - обман. Виновное лицо создает недействительно предприятие или приобретает (покупает, меняет, иначе становится собственником) права собственности на предприятие без намерения использовать его в соответствии с его назначением.
Причинение имущественного ущерба считается оконченным с момента содержание, непередачи имущества или денег, которые виновное лицо было обязано передать. С этого момента владельцу причиняется имущественный вред.
6. Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст, 192 УК, характеризуется прямым умыслом, поскольку виновный в корыстных целях удерживает и не передает другому лицу принадлежащее им имущество или деньги.
Анастасия, г. Москва
Какую силу имеет нотариально заверенная копия паспорта? Кому я могу отдать по требованию заверенную нотариусом копию паспорта? Вопрос возник, поскольку компания FOREX MMCIS group требует такую копию для верификации своих клиентов и без неё отказывается возвращать средства. Законны ли их действия?
Лигостаева Антонина Васильевна, юрист г. Ставрополь
Ответ: если вы им не доверяете. не отправляйте. и тем более нотариально заверенную копию паспорта. могут и кредит и всё что угодно оформить

Евгений Александрович, г. Санкт-Петербург

Я создал сайт,но мне не понято, законно это или нет?
И если нет как сделать что бы было законно?
Он заключается в том что через мой сайт людям предлагается заработать,с помощью вложений- они отправляют деньги через сайт на мой кошелек perfect money,а я их вкладываю в форекс в топ -20 и в подобные ресурсы, обещая людям процент.Процент зависит от нашей работы Я начисляю процент раз в месяц (половину от прибыли)если прибыль составит 10% то я зачислю 5 %
Когда люди захотят снять деньги, они подают заявку и мы в течении 7 дней ее выполняем. Снимаем деньги с форекса переводя их на кошелек perfect-money,а с него на кошелек заказчика платежа...
Сайт-форекса forex-mmcis.com
Мой сайт http://roominvest.ru

Деревянко Станислав Юрьевич, Адвокат г. Санкт-Петербург

Это не законно поскольку это банальное мошенничество.
С уважением, Адвокат Деревянко С.Ю.

Адвокат; член Адвокатской палаты города Санкт-Петербурга. Фомин Денис Александрович,

Это по принципу работы "МММ". Действия незаконны и потому, что вклады являются услугами банков, а для осуществления банковских услуг необходима лицензия.

Евгений, г. Улан-Удэ

Добрый день! Снимал несколько раз деньги с Forex-MMCIS, все было нормально. Последний раз попытался снять, хотел оставить лишь %, пришло письмо. Вот его содержание. Вы попали в число 0,1% сегодня в рамках проведения глобальной программы верификации, которую мы планируем провести в течение двух лет, чтобы полностью соответствовать мировым стандартом по защите счетов наших клиентов.
В связи с началом прохождения компанией MMCIS inc. процедуры получения лицензии на Форекс деятельность в ЕС, компанию обязали проводить идентификацию личности клиентов по установленной процедуре. Согласно принципам регулятора корректная идентификация личности клиента является прочной основой для безопасности его работы на рынке Форекс.
Регулятор предоставляет ряд инструкций по идентификации личности клиента в зависимости от его юридического статуса (физическое лицо, юридическое лицо, бенефициар юридического лица и др.), которые различны по своим сложности и требованиям.
Основной задачей регулятора является удостовериться в том, что лицензированные компании не открывают анонимных счетов и борются с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Прохождение процедуры идентификации личности является обязательным и подлежит прохождению единожды. Это означает, что Вам необходимо пройти описанную ниже процедуру всего один раз, и в дальнейшем Ваш счет будет отнесен в группу подтвержденных.
Поскольку Вы уже являетесь действующим клиентом нашей компании, Вам необходимо будет пройти следующие процедуры идентификации личности:
1. Внести собственноручно Вами № договора Ваши ФИО, дату договора, и платежные реквизиты для вывода средств,
и заверить Вашей подписью договор о сотрудничестве с компанией (прикреплен).
2. Предоставить нотариально заверенную копию Вашего паспорта (все страницы, где есть какие-либо записи).
3. Документальное подтверждение Вашего адреса прописки (регистрации). Это может быть один из следующих документов:
3.1. Копия квитанции оплаты за коммунальные услуги на Ваше имя (полученную не более чем за 3 месяца до даты предоставления нам);либо
3.2. Выписка по счету из банка (указание суммы на счету не требуется, достаточно подтверждения наличия счета на Ваше имя и указание адреса прописки);либо
3.3. Любые другие документы от официальных государственных органов, где будут четко указаны Ваши ФИО и адрес.
4. Для ускорения завершения процедуры идентификации личности мы предлагаем Вам сделать следующие шаги:
4.1. Пожалуйста, сфотографируйтесь, держа Ваш паспорт (паспорт должен быть действующим, раскрытым на 1(2/3 стр. – в случае наличия на ней нового фото)стр.
перед собой, таким образом, чтобы четко было видно Ваше лицо и фото в паспорте. Пришлите фото нам на и-мейл [e-mail]
4.2. Предоставьте дополнительные документы, подтверждающие Вашу личность – нотариально заверенную копию загранпаспорта (паспорт должен быть действующим),
нотариально заверенную копию водительских прав (желательно международного образца), нотариально заверенные копии удостоверений личности других видов.
Предварительно просим отправить нам сканы вышеперечисленных документов, для проверки. После получения подтверждения с нашей
стороны, что все документы в порядке, Вам необходимо будет отправить оригиналы документов.
Что мне делать? Я что побаиваюсь отправлять, это все таки документы, еще и заверенные...

Музыкантов Петр Владимирович, Почетный адвокат России г. Ульяновск

Ответ: Это чистой воды, мошенничество (ст. 159 УК РФ)
Обратитесь с заявлением в полицию по факту мошенничества(ст. 159 УК РФ)

Владимир Иванович, г. Омск

Я доверившись рекламе компании MMCIS group перевёл деньги на открытый у них личный счёт. Две недели назад заказал выплату средств, и тут началось.
цитаты из их электронных писем:
1. В связи с началом прохождения компанией MMCIS inc. процедуры получения лицензии на Форекс деятельность в ЕС, компанию обязали проводить идентификацию личности клиентов по установленной процедуре. Согласно принципам регулятора корректная идентификация личности клиента является прочной основой для безопасности его работы на рынке Форекс; 2. Сообщаем Вам, что Ваш аккаунт попал под процедуру верификации, которую один раз должен пройти каждый клиент компании. Данная процедура проходит в рамках мировой финансовой программы по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег Знай своего клиента.
3. Здравствуйте
Вы попали в число 0,1% сегодня в рамках проведения глобальной программы верификации, которую мы планируем провести в течение двух лет, чтобы полностью соответствовать мировым стандартом по защите счетов наших клиентов.
при этом:
1. Внести собственноручно Вами № договора Ваши ФИО, дату договора, и платежные реквизиты для вывода средств,
и заверить Вашей подписью договор о сотрудничестве с компанией (прикреплен).
2. Предоставить нотариально заверенную копию Вашего паспорта (все страницы, где есть какие-либо записи).
3. Документальное подтверждение Вашего адреса прописки (регистрации). Это может быть один из следующих документов:
3.1. Копия квитанции оплаты за коммунальные услуги на Ваше имя (полученную не более чем за 3 месяца до даты предоставления нам);либо
3.2. Выписка по счету из банка (указание суммы на счету не требуется, достаточно подтверждения наличия счета на Ваше имя и указание адреса прописки);либо
3.3. Любые другие документы от официальных государственных органов, где будут четко указаны Ваши ФИО и адрес.
4. Для ускорения завершения процедуры идентификации личности мы предлагаем Вам сделать следующие шаги:
4.1. Пожалуйста, сфотографируйтесь, держа Ваш паспорт (паспорт должен быть действующим, раскрытым на 1(2/3 стр. – в случае наличия на ней нового фото)стр.
перед собой, таким образом, чтобы четко было видно Ваше лицо и фото в паспорте. Пришлите фото нам на и-мейл [e-mail]
4.2. Предоставьте дополнительные документы, подтверждающие Вашу личность – нотариально заверенную копию загранпаспорта (паспорт должен быть действующим),
нотариально заверенную копию водительских прав (желательно международного образца), нотариально заверенные копии удостоверений личности других видов.
Предварительно просим отправить нам сканы вышеперечисленных документов, для проверки. После получения подтверждения с нашей
стороны, что все документы в порядке, Вам необходимо будет отправить оригиналы документов.
Мой вопрос: в праве ли подобная компания требовать такие документы для того чтобы просто вернуть деньги обратно на тот же счёт с которого они были им переведены.

Калашников Владимир Валентинович, Частнопрактикующий юрист г. Пермь

Ответ: Обратитесь в полицию (ст. 159 УК РФ). Возможно это мошенники.

Андрей Астапович, г. Красноярск

д илинговый центр FOREX MMCIS group отказывает в выводе средств, ссылаясь на то что мне нужно пройти верификацию на подозрение очень сложную и затратную, хотя годом раньше им хватало просто сканов лица на фоне развернутого паспорта. Ниже вставлю переписку с онлайн поддержкой:
Приветствуем Вас в нашем чате! Сейчас к Вам подключится свободный оператор.
Вы: Здравствуйте! Подскажите почему так долго оформляется заявка на выплату??
Вы: 14,09 была сформирована заявка и до сих пор в статусе ожидания.
К Вам подключился оператор Ирина Селезнева
Ирина Селезнева: Здравствуйте andruast! Чем я могу Вам помочь?
Вы: Здравствуйте! Подскажите почему так долго оформляется заявка на выплату?? 14,09 была сформирована заявка и до сих пор в статусе ожидания.
Ирина Селезнева: Уточняю информацию,ожидайте, пожалуйста.
Ирина Селезнева: Ваш аккаунт находить на верификации. Вам на почту должно было прийти письмо с перечнем документов необходимых для проверки и инструкцией для прохождении данной процедуры
Вы: и что это за пакость такая, мне срочно мои деньги нужны
Ирина Селезнева: Ваш аккаунт попал под процедуру верификации, которую один раз должен пройти каждый клиент компании. Данная процедура проходит в рамках мировой финансовой программы по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег «Знай своего клиента».
Такая программа работает не только в брокерских компаниях, но и во всех банках мира, поэтому это нормальная процедура, которая призвана защитить, в первую очередь, Вас как нашего клиента.
Наша компания стремится соответствовать самым высоким стандартам документооборота и ведения деятельности, именно для этого мы приводим свою внутреннюю документацию в соответствие мировым стандартам, защищая при это аккаунты своих клиентов.
Просим прощения за доставленные неудобства. После прохождения процедуры верификации заказанные деньги будут выведены Вам согласно регламенту.
И главное, в будущем Вам уже не придется повторно проходить эту процедуру, так как Ваш аккаунт уже будет верифицирован.
Вы: начало деньги верните потом пройду верификацию
Ирина Селезнева: На время прохождения верификации вывод не возможен.
Вы: какой еще терроризм вы мне зубы не заговаривайте, пусть правительство верифицируется так как оно спонсирует весь терроризм
Вы: покажите мне право на удержание средств клиентов?
Вы: все соответствующие документы на которые вы ссылаетесь, и которые вам дают право не возвращать деньги без якобы верификации
К Вам подключился оператор Ирина Селезнева
Вы: ну что молчите, надо было сначала верифицировать клиентов потом деньги принимать
К Вам подключился оператор Виктория Руднева
Виктория Руднева: Здравствуйте, andruast! Чем я могу Вам помочь?
Вы: Ладно будем судится, раз такие дела. Как вам не стыдно на такие конторы работать. У меня два маленьких ребенка на руках, ипотека и кредит!!!!!!!!!!!!!
Вы: Верификация была пройдена еще в 2013: 7 ноября 2013, 20:19 Здравствуйте, уважаемый клиент! Вы заказали вывод средств с торгового счета компании. Обработка Вашей заявки временно приостановлена до тех пор, пока не будет идентифицирована Ваша личность
+ Читать дальше
Искендеров Эмиль Эльдарович, юрист г. Серпухов
Ответ: Не исключено мошенничество. Вы имеете право написать жалобу в прокуратуру.
В соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации":
Статья 10. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных обращений
1. В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов. Решение, принятое прокурором, не препятствует обращению лица за защитой своих прав в суд. Решение по жалобе на приговор, решение, определение и постановление суда может быть обжаловано только вышестоящему прокурору…
Можете также заявить иск в суд
Кирилл Александрович, г. Санкт-Петербург
Здравствуйте. Опишу коротко мою проблему.
Около двух месяцев назад я инвестировал деньги в программу брокерской компании FOREX MMCIS group Index TOP 20, спустя месяц, мне были начислены проценты от вложенной суммы и я попытался вывести деньги (выводил я их на самом деле потому, что узнал, о вхождении этой компании в чёрный список ЦРФИНА (Центр регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий)),
но деньги мне до сих пор не отдают под тем предлогом, что я должен пройти какую-то верификацию, чтобы получить свои средства. Несмотря на то, что все документы, которые они у меня запросили для этой верификации, деньги я до сих пор не получил, хотя обещали ответить в течении 3-ёх рабочих дней, а прошло уже 8 дней, и внятного ответа, по какой причине возврата не происходит, я тоже не получаю, хотя постоянно созваниваюсь с этой компанией, и общаюсь по электронной почте - отвечают: ждите, хотя деньги я уже один раз выводил, но меньшую сумму, и тогда их перевели без проблем и не заставляли ничего проходить. Сообщили мне о необходимости пройти верификацию именно в момент запроса на вывод средств, раньше не сообщалось. Данная компания находится под юрисдикцией другого государства. Куда мне лучше обратиться с жалобой на эту компанию, и как поступить вообще в данной ситуации? Заранее спасибо.
После разговора с юристом МММсис я поняла, что все, что написал президент этой конторки полная ложь. Включая слова Константина Кондакова.
Все посредники МММсис полностью подконтрольны высшему менеджменту этой конторе.
Хотя конечно мне это стоило - 150 долларов (3 часа работы юриста). Но за это время он дал более чем полную информацию об этом псевдоФорекс брокере и его работе в Украине и РФ.

Глобальная Юридическая Компания, г. Москва

Ответ: вам необходимо обратиться в отделение полиции с заявлением по факту мошенничество.
если остались дополнительные вопросы, задавайте их в любое время, позвоните нам.

Дарина Вячеславовна, г. Казань

Здравствуйте, подскажите пожалуйста могу ли я подать заявление в прокуратуру по форекс брокера который не исполняет свои обязательства по договору. Компания оф. зарегистрирована Юридический адрес: MMCIS Inc., Cedar Hill Crest, Villa, Kingstown, St Vincent & the Grenadines. И есть ли в этом смысл?
Шпадырев Алексей Алексеевич, частнопрактикующий юрист г. Москва
Ответ: В прокуратуру смысла нет. Вам необходимо обращаться в суд. Соразмерьте затраты и принимайте решение.
Елена Юрьевна Лаврова, г. Тольятти
Здравствуйте. Компания Форекс удерживает мои деньги в размере 100 000 рублей с 13 августа 2014 г когда я сделала заявку на вывод денежных средств. Мне предложили пройти процедуру верификации. Документы подтверждающие мою личность отправлены им 23 августа. Консультанты предлагают ожидать ответа. Что можно сделать в такой ситуации. Реально ли получить деньги по судебному решению? Компания зарегистрирована в Лондоне насколько я поняла по юридическому адресу в договоре

Паутина Елена Юрьевна, юрист г. Ханты-Мансийск

Ответ: обращайтесь в полицию с соответствующим заявлением по факту незаконного удержания ваших денежных средств.

Цветков Ярослав Владимирович, юрист г. Ижевск

Ответ: Необходимо смотреть договор. Судебная практика противоречива по данным делам

Елена Юрьевна Лаврова, г. Тольятти

Какое отделение полиции в данном случае работает по таким вопросам?

Цветков Ярослав Владимирович, юрист г. Ижевск

Ответ: В любое. Будет заниматься отдел "К". Но в возбуждении дела скорее всего откажут, имеется у меня опыт в таких делах, там много нюансов

Елена Юрьевна Лаврова, г. Тольятти

Ярослав, а судебный иск также ничего не даст? Договор весь в пользу компании составлен. Ни сроков исполнения ничего там нет. Но есть законодательство РФ и в нём наверное какие то сроки обозначены?

Цветков Ярослав Владимирович, юрист г. Ижевск

Ответ: Нужно смотреть договор. Логично, что в пользу компании. Дело в том, что в ГК есть положение, которое говорит о том, что сделки основанные на игровом риске законом не защищены, но с другой стороны организаторы должны были вас четко уведомить что риск именно игровой а не инвестиционный. и иметь лицензию если они собирали деньги с населения в массовом порядке.

Олег Владиславович, г. Херсон

Здравствуйте. Пополнял депозит на сайте форекс-брокера MMCIS group с помощью карты VISA alfa-bank. В данный момент компания MMCIS сообщила что платежные системы заблокировали средства и вывести их не представляется возможным и предложила воспользоваться услугой чарджбэк. В платежном поручении указана платежная система RBK Money. Получается что я перевел деньги и не получил в замен ни товара ни услуги. Могу ли я воспользоваться услугой чарджбэк и на каком основании.

Ответ:Это мошенники. Ничего не вернете.

Надежда, г. Губкин.

Я вложила деньги в Форекс компанию MMCIS. Сначала она работала и выплачивала все вовремя. Теперь сообщает о проблемах с блокировкой средств посредниками-переводчиками денег и больше ничего не платит. Компания зарегистрирована в офшоре. На письменную просьбу расторгнуть контракт и вернуть деньги не реагирует. Как вернуть деньги?

Петров Александр Владимирович, Юрист г. Воронеж

Обращайтесь в полицию с заявлением о мошенничестве.
Допустим: Заявление я напишу, подам в суд. В суд представители компании не приедут, даже если суд вынесет приговор в мою пользу, постановление суда компания вряд ли будет исполнять. Суд может их обязать в кратчайшие сроки выплатить? И смогут ли помочь приставы если зарегистрирована компания на Сен-Вивсент и гренадинах?
А Вы уверены что она вообще существует эта компания.
С уважением, Александр Владимирович email: [e-mail]
защита нарушенных прав и интересов

Надежда, г. Губкин

У меня есть договор который они мне присылали, с мокрой печатью и подписями. Компания получала какие-то сертификаты вот ее сайт http://forex-mmcis.ru/.

Петров Александр Владимирович,Юрист г. Воронеж

Обращайтесь в полицию, у них больше возможностей получить информацию, а там видно будет.С уважением, Александр Владимирович email: [e-mail]
защита нарушенных прав и интересов

Надежда, г. Губкин

А как после решения суда деньги вернуть? Напишите пожалуйста этот процесс если несложно.

Нечаева Екатерина Сергеевна, г. Москва

ВОЗМОЖНО У ДАННОЙ КОМПАНИИ ЕСТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ. ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ НЕОБХОДИМО ПРОВЕРЯТЬ. НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ ОГОРЧАТЬ ВАС НАДЕЖДА, НО ВРЯД ЛИ ПОЛИЦИЯ ГУБКИНА ПОМОЖЕТ В ДАННОМ ВОПРОСЕ. ОДНАКО, ЗАЯВЛЕНИЕ НАПИСАТЬ НУЖНО.
ВЫ СПРОСИЛИ: А как после решения суда деньги вернуть? Напишите пожалуйста этот процесс, если несложно.
ОТВЕТ: ПОСЛЕ ВЫНЕСЕНИЯ РЕШЕНИЯ СУДА ПОЯВЛЯТЬСЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ, СОГЛАСНО КОТОРОМУ СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ ПРОВОДЯТ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, Т.Е НАКЛАДЫВАЮТ ВЗЫСКАНИЯ НА ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА И ПОЛУЧЕННЫЕ СРЕДСТВА ПЕРЕЧИСЛЯЮТ НА ВАШ СЧЁТ. ОДНАКО В ВАШЕМ СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМО ВЫЯСНИТЬ, ЕСТЬ ЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ДАННОЙ КОМПАНИИ В РОССИИ.

Надежда, г. Губкин

Представительство (офис) в Москве было, недавно закрылось. Если приставы будут отправлять им по московскому адресу письма, а компания не будет отвечать, что тогда???

Фатыхов Александр Александрович, Директор г. Екатеринбург

Взыскание нужно налагать по месту нахождения имущества. Если имущества в России нет - решение нужно утверждать и приводить в исполнение по месту регистрации компании. Стоимость ведения дела - от 8 000 евро без учёта накладных расходов, так что смотрите сами, стоит ли овчинка выделки.
Заявление по факту мошенничества подавать бесполезно, состава мошенничества здесь нет и быть не может.
С уважением, Александр Александрович Фатыхов
Телефон: [phone]

Надежда, г. Губкин

Скажите пожалуйста, если это будет коллективный иск (на 30 человек), 8000 евро с человека, или со всех?

Фатыхов Александр Александрович, Директор, г. Екатеринбург

Договариваться нужно, дело будет вести местный специалист с островов при взаимодействии с истцами через российского юриста. Если есть конкретное намерение судиться - обращайтесь, будем договариваться. Для начала нужно получать решение в России в любом случае.

Сиунов Александр Алексеевич,Юрист, г. Зеленоград

Коллективный иск в РФ невозможен.
С уважением,юрист Сиунов Александр Алексеевич

Надежда, г. Губкин

все таки что мне людям ответить о цене ведения дела досудебном, судебном, и до получения денег от компании? Хотя бы примерно...

Примерно 20-30 т.р

Надежда, г. Губкин

С человека?

Нет, не с человека!
но вы должны при этом понимать что к сожалению, есть большая вероятность что Вы ничего не отсудите. Это трата времени и сил. Регистрация у этой организации офшорная, представительство в РФ не существует. Судиться Вам придётся в офшорной зоне. Плюс к этому, Вы перечисляли деньги не ММСИСу, а юр.лицам-резидентам РФ, - ныне банкротам; а приходили Вам деньги при выводе средств не из ММСИС, а от частных лиц. Не удастся доказать сопричастность Ваших платежей к ММСИС. Мы компании и компания нам перечисляли платежи через Деньги Онлайн и РБК. Они значат проходили как платежи частных лиц??? А когда я переводила в компанию деньги через Райфайзен банк, там тоже был "плохой частный посредник"?
пробуйте чарчбек но шансов мало

Псевдо-форекс
MMCIS group начала свою деятельность в 2009-м году, но до 2011-го упоминаний о ней крайне мало. Компания предоставляла услуги по торговле на рынке форекс и была ничем не примечательной конторой, каких сотни. Впрочем уже тогда некоторые игроки выяснили, что у MMCIS нет собственной брокерской лицензии, а все средства клиентов она принимает не на собственные счета, а на счета множества посреднических фирм. Фактически клиенты играли не на настоящем рынке, а «в стакане», внутри самой компании. Еще в 2011-м году на различных финансовых форумах появлялись отзывы о возможной подмене реальных графиков со стороны MMCIS собственными. Выиграть в таких условиях было невозможно, ведь графики всегда «шли» в противоположную сторону от ставок игрока. Однако быть увиденными у таких отзывов практически не было шансов.
Создание имиджа
В 2011-м году поначалу украинское медиа-пространство захлестнул мощный поток рекламы, предлагающей доходы в 100% годовых. MMCIS позиционировалась как «международная корпорация, которая инвестирует деньги в западные финансовые институты», хотя при этом не имела ни одного контракта с настоящими биржами. Отличительным стилем MMCIS стала массовое размещение позитивных материалов в средствах массовой информации. Если были негативные статьи, компания договаривалась об их удалении и ставила взамен свою рекламу. В своей пропаганде MMCIS достигла совершенства — на форумах негативные отзывы тонули в океане положительных комментариев. Создавались десятки «аналитических» ресурсов, восхваляющих мастерство трейдеров MMCIS. Последователи Сергея Мавроди умело использовали психологию масс, чего стоит один отзыв под положительной статьей, мы приводим его без купюр: «сейчас

Дата добавления: 2015-08-28