В этих случаях злоумышленники стараются продумать все детали предстоящего нападения, чтобы обеспечить внезапность захвата материальных ценностей, подыскивают орудия преступления, транспортные средства (их чаще всего угоняют), а также места временного хранения похищенного. Учитывая, что разбои и грабежи совершаются открыто, подчас в многолюдных местах, преступники нередко прибегают к маскировке своей внешности (наклеивают бороды, усы, надевают темные очки, маски и т.п.).
В последние годы получают распространение разбойные нападения, связанные с пытками, а порой и убийством потерпевшего. Поэтому преступники особое внимание стали уделять обеспечению алиби. В этих целях они заранее разрабатывают соответствующие легенды, приобретают билеты на поезд, на зрелищные мероприятия, стараются до и после совершения преступления быть в окружении одних и тех же людей, подготавливают "свидетелей", могущих "подтвердить" их алиби.
Такие преступления более характерны для лиц, входящих в организованные преступные группы. В то же время на практике достаточно распространены нападения, совершаемые спонтанно, т.е. без предварительной подготовки и последующего сокрытия следов. В них, как правило, участвуют субъекты, ведущие паразитический образ жизни (например, бомжи, бродяги), а также безработные, лица, находящиеся в нетрезвом состоянии, подростки. Обычно такие преступления совершаются следующим образом.
Увидев в безлюдном переулке прохожих в добротной одежде или с ценными украшениями, преступники неожиданно нападают на них, срывают с головы шапку, вырывают из рук сумку или, сбивая с ног, снимают пальто, шубу и скрываются с места происшествия. Подобные нападения чаще совершаются в отношении мужчин, находящихся в нетрезвом состоянии, или женщин, т.е. лиц, в силу возраста или слабого здоровья менее всего способных оказать злоумышленникам активное сопротивление.
В отдельных случаях такие действия осуществляются в целях завладения автотранспортом на междугородных трассах или даже в черте города. Способы сокрытия преступлений состоят в: а) уничтожении следов преступления; б) фальсификации (инсценировке) события в целом, а в ходе расследования - даче заведомо ложных показаний, замалчивании известных фактов и т.п. Подавляющее большинство разбойных нападений совершают лица в возрасте от 16 до 40 лет.
Взрослые за определенный промежуток времени, как правило, совершают меньше преступлений, нежели подростки, но готовятся к ним более тщательно, их действия отличаются особой дерзостью и жестокостью. Группировки взрослых обычно устойчивы, они совершают несколько преступлений, в результате чего причиняется ущерб в крупных размерах.
Такие группы нередко возглавляют лица, ранее судимые за аналогичные преступления и имеющие представление о возможностях следствия. Кроме того, в преступлении могут участвовать бывшие работники правоохранительных органов. Таким группировкам свойственны профессионализм, продуманность в сокрытии следов преступления и линии поведения на случай провала. Человек, отбывавший уголовное наказание за совершение разбоев и грабежей, зачастую проявляет свой "почерк" и в последующих преступлениях.
В этой связи при расследовании уголовного дела важно ознакомиться с материалами ранее раскрытых или приостановленных расследованием аналогичных преступлений, необходимо запросить соответствующие данные из ИЦ УВД, ГИАЦ МВД, ЭКУ УВД и других органов. Приведенные характеристика и классификация признаков поведения лиц призваны сузить круг субъектов, среди которых следует искать преступника; определить источники, где, возможно, уже имеется информация, интересующая следователя или работников органа дознания, которая может быть использована как средство установления и изобличения искомого субъекта преступления. Подростки же чаще совершают преступления спонтанно, не готовясь к нему заранее. При этом они нередко ведут себя нарочито вызывающе, агрессивно. Их действия тоже могут отличаться дерзостью и жестокостью, но их группы менее организованны и, как правило, непостоянны
15. Способы грабежей и разбойных нападений.
В зависимости от субъективных предпосылок, характера и принадлежности похищаемого имущества, условий его хранения, от обстановки, известны два основных способа совершения преступления:
▪ нападение, которому предшествовала предварительная подготовка;
▪ нападение без подготовки, с внезапно возникшим преступным умыслом.
Предварительная подготовка к нападению на какой-либо объект внимания преступников (на склад, магазин, сберегательный банк, офис, квартиру, такси и т.д.) характеризуется планированием и реализацией ими следующих действии:
▪ ознакомление с расположением объекта, путями подхода к нему и отхода;
▪ подготовка орудий нападения на людей (огнестрельного или холодного оружия, баллонов с газом), орудий взлома преград (замков, дверей, решеток);
▪ угон транспортного средства для вывоза похищенного имущества и ухода с места совершения преступления;
▪ «рекогносцировка» места нападения, расчеты по времени и расстояниям;
▪ принятие мер к изменению внешнего вида путем использования масок, париков, очков.
Преступления без предварительной подготовки совершаются ситуационно, как правило, в безлюдных местах, лицами, находящимися в состоянии опьянения.
Большое значение для выдвижения поисковых версий о субъекте преступления имеет такой элемент криминалистической характеристики, как сведения о групповых и индивидуальных особенностях лиц, совершающих разбойные нападения.
Преступления носят дерзкий характер, поэтому их совершают, как правило, лица, имеющие специфические характерологические особенности, выражающиеся в грубости, агрессивности, эгоистической направленности интересов, склонности к нарушениям норм и правил общественной жизни, к употреблению спиртных напитков, к ведению аморального образа жизни, преклонению перед формами преступною бизнеса.
Разбойные нападения совершаются, как правило, лицами, объединившимися в преступную группу (банду)1. При реализации замысла преступная группа разделяется по выполняемым функциям. Типичным является формирование группы нападения и захвата ценностей, группы прикрытия и «транспортной» группы.
16. Исходные следственные ситуации и типичные версии по делам о грабежах и разбоях.
Эффективность раскрытия и расследования разбоев и грабежей во многом зависит от правильной оценки и разрешения следователем сложившейся ситуации по уголовному делу. Следственные ситуации, возникающие в процессе расследования, отличаются многообразием, однако устойчивая повторяемость образующих факторов позволяет их типизировать. По делам о грабежах и разбоях возникают следующие типичные ситуации:
o преступник задержан с поличным на месте преступления или сразу же после его совершения;
o преступник задержан при сбыте похищенного;
o задержаны скупщик или сбытчик похищенного имущества, которым известен преступник;
o преступник известен, но скрылся, и место его нахождения неизвестно;
o преступник неизвестен, но о нем имеются неполные данные (признаки внешности, одежды, имя, кличка, место времяпрепровождения и т.д.);
o преступник неизвестен и о нем нет никаких данных.
Для разрешения перечисленных выше следственных ситуаций обычно выдвигаются типовые версии.
1. Преступление совершено известным конкретным лицом
С целью проверки этой версии оптимальная система следственных и оперативно-разыскных действий может состоять из: задержания, личного обыска и допроса подозреваемого, осмотра места происшествия, допроса потерпевшего и его освидетельствования, обыска по месту жительства и работы задержанного, осмотра и предъявления для опознания изъятых вещей и предметов, назначения экспертиз, установления возможных очевидцев и их допроса.
2. Преступление совершено непосредственно сбытчиком похищенного или тем, кто с ним связан
В этой ситуации важнейшими следственными действиями являются личный обыск и допрос задержанного, предъявление для опознания потерпевшему и свидетелям подозреваемого, а также изъятых похищенных вещей, обыск по месту жительства и работы подозреваемого. К числу первоначальных следственных действий относятся: осмотр места происшествия, допросы потерпевших, установление возможных очевидцев преступления, покупателей похищенного имущества и их допросы. Наиболее эффективными оперативно-разыскными мероприятиями являются наблюдение за подозреваемым и связанными с ним лицами, а также оперативное обслуживание мест наиболее вероятного сбыта похищенного.
3. Преступление совершено лицом, ранее судимым за аналогичное деяние или другие однородные преступления
После задержания подозреваемого необходимо провести его личный обыск, осмотр места задержания и допросы. Затем производятся обыски по месту жительства и работы задержанного, следственным и оперативным путем устанавливаются его связи, которые тщательно исследуются в основном негласными методами, изъятые вещи и ценности предъявляются для опознания, налагается арест на почтово-телеграфную корреспонденцию. В необходимых случаях по месту жительства задержанного или в других местах организуются засады для задержания других членов преступной группы. После установления личности преступника, передавшего или продавшего похищенные ценности, осуществляется его задержание, производятся обыски, допросы, очные ставки и другие первоначальные следственные действия.
4. Преступление совершено несовершеннолетними, состоящими на учете в органах внутренних дел за имущественные и корыстно-насильственные преступления, а также за угоны и кражи автотранспорта
После производства первоначальных следственных действий, таких как осмотр места происшествия, допросы потерпевших и свидетелей, обыски по месту жительства и работы преступника, необходимо направить усилия на установление всех возможных связей подозреваемого, анализируя соответствующие учеты, провести допросы родственников, друзей и соседей несовершеннолетнего, его окружение но месту учебы или работы, оперативную проверку и последующие допросы выявленных лиц, наложить арест на почтово-телеграфную корреспонденцию. Эффективным следственным действием является осмотр записных книжек, блокнотов, телефонных справочников и т.п., принадлежащих подозреваемому или связанных с ним лицами. После установления местонахождения преступника осуществляются его задержание, допросы, обыски (личный, на месте задержания и т.д.), другие следственные действия по его изобличению.
5. Преступление совершено лицом, ранее не судимым, но неоднократно совершавшим еще не раскрытые грабежи и разбои аналогичным способом
Оптимальный комплекс следственных и оперативно-разыскных действий здесь значительно расширяется. Расследование данной группы преступлений целесообразно начинать с осмотра места происшествия, допроса потерпевших и свидетелей. Параллельно со следственными действиями проводятся оперативно-разыскные мероприятия: преследование по горячим следам, перекрытие возможных путей отхода преступника, подворно-поквартирный обход и др.
При расследовании грабежей и разбойных нападений обязательно должны использоваться данные о признаках внешности преступников (если они имеются). Для этого распространяются ориентировки о приметах преступников, применяются фотоальбомы (фототеки), видеотеки, составляются субъективные портреты, используются средства массовой информации. В плане расследования необходимо предусматривать возможности криминалистических, разыскных, оперативно-справочных учетов, а также экспертно-криминалистических картотек и коллекций. Так, если имеются следы рук, то следует запланировать их немедленную проверку по дактилоскопической картотеке или же с помощью АДИС "Папилон". Это позволит выявить другие нераскрытые деяния, совершенные преступниками. С этой же целью должны проверяться пули, гильзы, изъятые при расследовании разбойных нападений. В случае похищения так называемых "номерных" вещей (часов, магнитофонов и др.) надлежит предусмотреть их проверку по соответствующим местным и федеральным учетам в информационных центрах МВД России. Это значительно облегчает раскрытие и расследование грабежей и разбоев. Большое внимание должно уделяться проверке мест возможного сбыта похищенного: скупочных и комиссионных магазинов, ломбардов, вокзалов, торговых центров, уличной торговли.
6. Преступление совершено "гастролерами"
Содержание комплекса следственных и оперативно-разыскных действий во многом аналогично предыдущему. В этой ситуации необходимо выработать четкие направления раскрытия преступления. Основными направлениями могут быть: поиск преступника по горячим следам, проведение подворно-поквартирных обходов с целью выявления данных о преступниках и поиска очевидцев (свидетелей); поиск похищенного имущества; поиск преступников, основанный на анализе данных по способу совершения преступлений; использование иных сведений учетно-информационных центров, а также максимальная активизация негласной оперативной работы, проверка подучетного контингента и лиц из ближайшего и дальнего окружения потерпевших.
Однако территориальный диапазон всех перечисленных выше мероприятий значительно шире, поскольку в их реализации, как правило, участвуют правоохранительные органы соседних регионов.
В процессе расследования данных преступлений выдвигаются и другие версии, например, о том, что преступление совершено лицами, длительное время не работающими, злоупотребляющими спиртными напитками и наркотиками; преступление совершено "по наводке" из числа связей потерпевших.
Для успешной проверки основных версий, учитывая особенности типовых следственных ситуаций, особое значение приобретает использование централизованных криминалистических учетов и прежде всего таких, как учет преступлений с характерными способами их совершения, сосредоточенных в подсистемах "Досье" и "Насилие" федерального и региональных банков криминальной информации. В подсистеме "Досье", в частности, сосредоточены данные о гастролерах-грабителях и разбойниках, а также сведения о лицах, состоящих в связях с подозреваемыми, что следует иметь в виду для выявления сообщников, мест укрытия похищенного и других обстоятельств дела; в подсистеме "Насилие" содержатся сведения о лицах, совершивших разбойные нападения.
По нераскрытым преступлениям о разбоях и грабежах оперативно-разыскные мероприятия связаны обычно с оперативным внедрением в преступную среду, оперативной разработкой подучетного контингента, наблюдением за лицами, заподозренными в совершении рассматриваемых преступлений, и их связями, оперативным обслуживанием мест сбыта похищенных вещей.
17. Содержание первоначального этапа расследования грабежей и разбоев
Характер первоначальных следственных действий по делам о грабежах и разбоях во многом зависит от того, возбуждено уголовное дело в связи с задержанием подозреваемого с поличным или по факту совершения преступления. Если налицо вторая ситуация, то расследование обычно начинается с допроса потерпевшего, осмотра одежды и освидетельствования, осмотра места происшествия, назначения в отношении потерпевшего судебно-медицинской экспертизы, допроса свидетелей-очевидцев.
При допросе потерпевшего нужно всегда помнить, что грабеж или разбой для него чаще всего неожиданен. Увидев перед собой преступника, особенно вооруженного, человек теряется. Чувство страха у отдельных потерпевших бывает столь велико, что они на некоторое время даже теряют сознание, а когда приходят в себя и начинают думать, как действовать в создавшейся обстановке (звать на помощь, оказывать сопротивление, отдать преступнику вещи или бежать), проходит время, достаточное для того, чтобы преступник завладел ценностями и скрылся. Неудивительно поэтому, что в сознании потерпевшего не всегда сохраняются факты, имеющие значение для следствия. Это обстоятельство следует учитывать и соответствующим образом оценивать в ходе допроса.
Чаще всего потерпевший о совершенном на него нападении заявляет сразу же после случившегося, поэтому к моменту допроса он не всегда успевает успокоиться: возмущается наглостью преступников, продолжает испытывать страх, не может смириться с утратой похищенных ценностей, испытывает боль от полученных телесных повреждений, плачет. Принимая во внимание эти обстоятельства, перед допросом следует успокоить потерпевшего, объяснить ему необходимость восстановления в памяти всех деталей произошедшего, особенно тех, которые имеют решающее значение для розыска и изобличения виновного.
При допросе потерпевшего выясняется, в какое время и где (город, поселок, улица, проселочная дорога) совершен грабеж или разбой; как он оказался на том месте, где конкретно подвергся нападению; не следил ли за ним кто-либо; при каких обстоятельствах он увидел преступника и каковы были его действия, требовал он выдать ценности или вырвал их; если нападавших было несколько, то не называли ли они друг друга по именам или кличкам, чем они угрожали и какие ценности похитили, их индивидуальные признаки (заводской номер, стоимость и т.д.). Очень важно узнать, не сохранился ли у потерпевшего материал, из которого были изготовлены похищенные вещи, не остались ли от них какие-либо части (ремешок от часов, ручка от вырванной сумки, лоскуты ткани или меха, из которых был сшит тот или иной предмет одежды).
Особенно подробно у потерпевшего выясняются приметы преступника (его внешность, одежда, походка, своеобразие произношения отдельных слов, фраз и т.д.). Существенное значение для дела имеет вопрос, оказывал ли потерпевший сопротивление нападавшему, в чем оно выразилось, какие повреждения могли остаться на теле и одежде преступника. При групповом нападении надлежит выяснить роль каждого злоумышленника.
Если потерпевший после совершенного на него нападения попал на излечение в больницу, то его допрос желательно производить с использованием звукозаписи. Это может помочь в розыске преступника, если лечение затянется или от полученных телесных повреждений допрошенный скончается.
Сразу же после допроса потерпевшего, а в ряде случаев и до его проведения производится осмотр места происшествия. Его тактика во многом сходна с тактикой осмотра по делам о кражах. Основное отличие состоит в том, что при грабежах и разбоях имеется очевидец происшествия – потерпевший, и, если ему не были причинены серьезные телесные повреждения, осмотр целесообразно проводить с его участием. Пояснения потерпевшего непосредственно на месте происшествия облегчают поиск пуль, гильз, следов пальцев и обуви преступника, оброненных им личных вещей (ножа, перчаток, головного убора), выброшенных предметов, похищенных у потерпевшего.
С особой тщательностью следует осматривать место, где происходила борьба. Здесь нередко удается обнаружить шарфы, оторванные пуговицы, головной убор, перчатки, другие предметы, могущие иметь важное доказательственное значение. Осмотр места происшествия позволяет в ряде случаев выявить негативные обстоятельства (например, отсутствие следов рук или обуви в тех местах, где они обязательно должны были остаться), позволяющие выдвинуть версию о возможной инсценировке грабежа или разбойного нападения.
18. Назначение экспертиз при расследовании грабежей и разбоев.
При расследовании краж, грабежей и разбойных нападений обычно назначаются следующие экспертизы.
При расследовании краж: судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств, трасологическая экспертиза, товароведческая, судебно-химическая.
Трасологическая экспертиза проводится по следам орудий взлома. С ее помощью решаются следующие вопросы: каким способом взломана преграда, с какой стороны осуществлен взлом, одним или несколькими орудиями оставлены следы на преграде, каким именно орудием, не оставлены ли они орудием, представленным на экспертизу.
При исследовании замков ставят вопросы: в каком положении - запертом или открытом - находится замок; исправен ли он, если нет, то каковы его дефекты и не препятствуют ли они его запиранию; можно ли отпереть и запереть замок, не нарушая контрольного приспособления; был ли замок взломан в навешенном состоянии или после снятия с пробоя; каким способом взломан замок, не отпирался ли он конкретным ключом, отмычкой или иным предметом, не взломан ли он конкретным орудием, можно ли открыть замок без ключа.
Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств решает вопрос о сходстве либо различии группы крови, иных выделений организма, волос, изъятых с места происшествия, с образцами, полученными у подозреваемых лиц.
Товароведческая экспертиза помогает установить наименование, артикул, сорт, цену, однородность товаров, изъятых у подозреваемого, с похищенными.
Судебно-химическая экспертиза решает вопрос об однородности состава различных веществ: частиц взломанной преграды, краски, волокон ткани, обнаруженных на подозреваемом или в его жилище, с составом веществ, изъятых с места кражи.
В процессе расследования разбойных нападений и грабежей кроме указанных выше проводятся также судебно-медицинская экспертиза живых лиц, судебно-почвоведческая, судебно-ботаническая и некоторые другие виды экспертиз.
Из криминалистических экспертиз наибольшее применение находят трасологическая экспертиза следов ног, орудий и инструментов, замков, следов транспортных средств, установления целого по частям; дактилоскопическая экспертиза следов рук, перчаток; судебно-баллистическая экспертиза огнестрельного оружия, боеприпасов, следов выстрела; экспертиза холодного оружия; автороведческая экспертиза различных записей, документов. Нередко проводится экспертиза по исследованию микроследов, микровеществ, обнаруженных на предметах или предположительно имеющихся на представленных объектах. Экспертиза решает вопросы об их родовой и групповой принадлежности, однородности частиц на одежде подозреваемого и потерпевшего, на одежде подозреваемого и месте разбойного нападения, на орудии преступления и одежде потерпевшего и т. п.
Судебно-медицинская экспертиза живых лиц определяет наличие, локализацию и тяжесть телесных повреждений, причинение их определенным орудием, механизм их образования, соответствие показаний объективным следам. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств исследует, как и по делам о кражах, волосы, кровь, слюну, потожировые выделения, частицы тканей, испражнения человека и другие следы биологического происхождения, определяет их групповую принадлежность, половые факторы, а также их принадлежность потерпевшему, подозреваемому, обвиняемому.
Судебно-химической экспертизе подвергаются предметы, содержащие в своем составе отравляющие вещества раздражающего действия: газовые аэрозольные баллоны, патроны для газовых пистолетов, газовые гранаты, тряпки, смоченные эфиром, остатки пищи, спиртные напитки, другие жидкости, в которые предположительно подмешаны сильнодействующие, одурманивающие вещества. Устанавливаются состав вещества, содержащегося в устройстве или на предмете-носителе, степень его воздействия на организм человека.
Судебно-почвоведческая, судебно-ботаническая или судебно-зоологическая экспертизы решают вопросы о групповой принадлежности почвенного вещества, частиц растительного
происхождения, а также частиц кожи и волос животного, изделий из меха животного, изъятых с одежды подозреваемого, орудий преступления, деталей транспортных средств с места происшествия.
Назначаются также экспертизы взрывных устройств, взрывчатых веществ, фоноскопическая экспертиза.
19. Криминалистическая характеристика мошенничества.
Непосредственным предметом преступного посягательства при мошенничестве обычно являются деньги, ценные бумаги, изделия из драгоценных камней и металлов, а также квартиры, автомобили, радио– и видеоаппаратура, одежда.
Важнейшим элементом криминалистической характеристики является способ совершения преступления. Невозможно перечислить все способы мошенничества; назовем лишь наиболее часто встречающиеся. К традиционным способам относятся: мнимое посредничество при оказании услуг или заключении сделок; выдача преступником себя за другое лицо (например, представителя правоохранительных органов); вручение денежных или вещевых «кукол»; обсчет при размене денег или покупке вещей; шулерство и нечестная игра в азартные игры; продажа фальшивых денег или драгоценностей («фармазонство»); мнимое гадание и знахарство и др. В последние годы получили широкое распространение способы мошенничества, связанные с фиктивным заключением договоров, а также с незаконным получением денежных средств в кредитно-финансовых учреждениях при помощи поддельных документов; создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим присвоением; незаконное получение страховки путем инсценировок похищения либо уничтожения застрахованного имущества; фиктивные сделки с жильем и т.д.
Мошенничество чаще всего совершается в общественных местах: на улицах, вокзалах, в аэропортах, магазинах, банках, на рынках (большие скопления людей способствуют выбору жертвы и быстрому исчезновению преступника), реже – по месту жительства потерпевшего или в специально приспособленных помещениях (обычно это игорные притоны, «офисы» лжепредприятий). Преступления обычно происходят в дневное и вечернее время.
В большинстве случаев мошенничество осуществляется с предварительной подготовкой. Она заключается в изучении обстановки и места предполагаемого преступления, продумывании способа действий, изготовлении орудий и средств, при помощи которых будет осуществляться обман (например, подложных документов, денежных или вещевых «кукол»). Иногда преступники изучают образ жизни потерпевших, для вхождения в доверие к которым устанавливают дружеские отношения, демонстрируют компетентность в каком-либо вопросе, осуществляют ложные звонки «нужным» людям, соблазняют потерпевших легкостью получения материальных благ.
Следует отметить, что ряд способов мошенничества (самочинный обыск – «разгон», современное шулерство и другие азартные игры) требуют обязательного создания групп преступников, роли в которых строго распределяются.
Говоря о механизме следообразования при мошенничестве, необходимо отметить, что практически всегда в памяти потерпевших, свидетелей, представителей учреждений сохраняется внешний образ мошенника и способ его действий. Кроме того, мошенники нередко оставляют потерпевшим различные вещи и предметы, например денежные или вещевые «куклы», расписки, поддельные документы, фиктивные ценные бумаги, учредительные, регистрационные документы, договоры, счета, протоколы о намерениях и т.п. На них могут быть обнаружены следы пальцев рук, различные особенности, по которым можно установить принадлежность вещи, место ее изготовления, владельца и другие обстоятельства. Возможен также поиск преступников по почерку.
Следует отметить, что во многих случаях совершению мошенничества способствует неправильное поведение потерпевших, связанное с нарушением моральных норм, стремлением обойти существующие правила.
20. Исходные следственные ситуации и типичные версии по делам о мошенничестве.
Для первоначального этапа расследования мошенничества характерны такие типичные следственные ситуации:
1) преступник задержан на месте происшествия либо сразу же после совершения мошенничества, либо его личность и местонахождение известны. Для таких ситуаций характерно производство следующих действий: задержание и личный обыск; допрос задержанного; обыск по месту жительства и работы мошенника; допрос потерпевшего либо лица, в чьем ведении находилось имущество; допросы свидетелей; осмотр места происшествия; осмотр изъятых у мошенника, а также полученных от него потерпевшим предметов; изъятие и осмотр документов со следами преступления; поручение органам дознания производства ОРМ;
2) преступник не задержан, но следствие располагает определенной информацией о нем. Для этой ситуации характерны: допрос потерпевшего или лица, в чьем ведении находилось имущество; изъятие и осмотр предметов и документов, полученных от мошенника; осмотр места происшествия; допросы свидетелей; предъявление для опознания заподозренных лиц по фотоизображениям; поручение органам дознания производства ОРМ;
3) мошенник известен, однако его действия завуалированы под видом законных сделок. В таких случаях изучаются характер и правовые основы проведенных подозреваемым операций. Производятся выемка и осмотр сопровождающих мошенническую сделку документов, установление и допрос должностных лиц, обеспечивших ее совершение (например, нотариусов, бухгалтеров, работников банков и других учреждений); обыски по местам жительства и работы подозреваемых; проведение ревизий. Необходимо также проведение ОРМ по выявлению следов преступной деятельности, местонахождению похищенного имущества, установлению причастных к преступлению лиц.
21. Содержание первоначального этапа расследования мошенничества
Типичными следственными ситуациями при расследовании мошенничеств являются: первая - лицо (группа лиц), совершившее мошенничество, задержано с поличным на месте совершения преступления или после его совершения, когда мошенник пытается скрыться; вторая - лицо (группа лиц), совершившее мошенничество, не задержано, но потерпевший располагает информацией о нем или хорошо знает мошенника; третья- лицо (группа лиц), совершившее мошенничество, не задержано, информация о нем отсутствует или малозначительна. В первой ситуации, когда факт мошенничества установлен в результате задержания мошенника с поличным, в число первоначальных следственных действий обычно включают: 1. Личный обыск задержанного, установление его личности и местожительства. 2. Осмотр его одежды, орудий и средств преступления. 3. Осмотр места происшествия. 4. Допрос потерпевшего. 5. Допрос подозреваемого. 6. Обыск по месту его жительства и работы. 7. Назначение экспертиз. 8. Предъявление для опознания подозреваемого. 9. Установление и допросы очевидцев и свидетелей. Во второй ситуации, когда лицо, совершившее мошенничество, не задержано, но потерпевший располагает о нем достаточной информацией, последовательность следственных действий может быть следующей: 1. Допрос потерпевшего, составление словесного портрета мошенника и ориентировка на его задержание. 2. Предъявление потерпевшему фотоальбома мошенников для установления и опознания подозреваемого. 3. Осмотр места происшествия. 4. Задержание подозреваемого и личный обыск. 5. Допрос подозреваемого. 6. Назначение судебных экспертиз. 7. Предъявление для опознания. 8. Установление и допрос свидетелей-очевидцев. В третьей ситуации, когда мошенник не задержан и информация о нем незначительна, алгоритм действий может быть следующим: 1. Допрос потерпевшего. 2. Осмотр места происшествия. 3. Розыск мошенника по «горячим следам» (по приметам, по способу совершения). 4. Назначение экспертиз в зависимости от обнаруженных и изъятых следов с места происшествия. 5. Использование криминалистических учетов. 6. Установление и допрос свидетелей-очевидцев. 7. Использование помощи населения и средств массовой информации. 8. Ориентировка в другие города и населенные пункты. 9. Постоянное взаимодействие следователя с оперативно-розыскными службами и совместное планирование розыскных действий.
Дата добавления: 2015-09-29; просмотров: 34 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |