Одним из наиболее опасных должностных преступлений является взяточничество. Уголовная ответственность за получение взятки, дачу взятки и посредничество в этом предусмотрена ст. 290,291 У К.

Одним из наиболее опасных должностных преступлений является взяточничество. Уголовная ответственность за получение взятки, дачу взятки и посредничество в этом предусмотрена ст. 290,291 У К.

Предметом взятки могут быть деньги (российские и других государств, находящиеся в обращении на момент совершения преступления), ценные бумаги (чек, акция, вексель, облигация государственного займа, другие документы, которые законом о ценных бумагах отнесены к таковым), иное имущество, а также выгоды имущественного характера (безвозмездное предоставление взяткополучателю различных услуг, подлежащих оплате: строительство или ремонт дачи либо квартиры; организация туристических поездок внутри страны и за рубежом; повышение по службе; «продажа» дорогостоящего имущества за несопоставимо низкую цену по сравнению с реальной ценой и т.п.)

По договоренности сторон взятка может быть передана в любое время суток в любом месте. Деньги, драгоценности обычно передаются на рабочем месте или в квартире одного из соучастников взяточничества, в автомашине, в нотариальных конторах, посреднических фирмах и учреждениях, когда взятка вуалируется под законную сделку, а также в других местах, где возможно незаметно получить взятку и скрыться.

Способы получения-дачи взятки определяются характером деятельности субъектов взяточничества, их профессиональным и криминальным опытом, спецификой предмета взятки и т.д. Эти способы можно подразделить на несколько видов по следующим основаниям: а) по наличию или отсутствию посредничества во взяточничестве (с помощью посредника, без посредника); б) содержанию действий должностного лица, направленных на удовлетворение интересов взяткодателя (с совершением незаконных служебных действий (бездействия) или с совершением законных действий); в) наличию или отсутствию воздействия, побуждающего заинтересованное лицо к даче взятки (с вымогательством и без вымогательства); г) форме передачи взятки (с вуалированием под законную сделку, без вуалирования, бесконтактная передача взятки (например, по почте)).

Взяточничество — труднораскрываемое преступление, поскольку соучастники преступления принимают все меры к сокрытию следов преступной деятельности. Тем не менее следы преступления остаются. Наиболее характерными являются идеальные, а также материально фиксированные следы: предметы взятки, их упаковка, ярлыки, товарные чеки, почтовые переводы, вклады в банках на счетах взяткополучателя, его родственников или близких, фото- и видеоматериалы, свидетельствующие о взаимных контактах субъектов взяточничества, служебная документация, отражающая действия взяткополучателя в пользу взяткодателя или подтверждающая его пребывание в месте, где им предположительно была получена взятка; следы рук, ног, автотранспорта, а также специальных веществ на теле и одежде взяткополучателя от контакта с предметом взятки.

Субъектом получения взятки может быть только должностное лицо. Взяткодателями могут быть физические лица, заинтересованные в скорейшем удовлетворении их интересов. В последние годы наблюдается тенденция к созданию организованных групп взяточников, их сближению с другими организованными преступными формированиями.

Взяточникам, главным образом получателям взятки, свойственны корысть, стяжательство, пренебрежительное отношение к нормативно установленному порядку осуществления возложенных на них служебных полномочий, поиск связей, способствующих их неправомерному обогащению, достижению других корыстных целей. Взяткополучатели, как правило, высокопрофессиональны, обладают

хорошими организаторскими способностями, инициативны, коммуникабельны, что позволяет им быстро устанавливать контакты с взяткодателями.

Обстоятельства, подлежащие установлению. В процессе расследования уголовных дел о взяточничестве установлению подлежат следующие обстоятельства: имело ли место получение взятки или иное деяние; кто, кому, когда, где, с какой целью (за выполнение каких действий) и каким способом передал взятку; каковы предмет взятки, его денежный эквивалент и источник происхождения; должностное положение и круг полномочий лица, получившего взятку; имеются ли квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки преступления, а также основания для освобождения взяткодателя от уголовной ответственности; условия, способствовавшие взяточничеству и формированию преступной группы взяточников. Если преступление совершено группой, устанавливается форма соучастия, состав группы, роль каждого ее члена в совершении конкретных преступлений, коррумпированные связи и т.п.

30.2. Особенности возбуждения уголовного дела.

Типичные ситуации первоначального этапа

расследования и действия следователя

Поводами к возбуждению уголовных дел о взяточничестве являются письменные и устные заявления граждан, публикации в различных средствах массовой информации, результаты бухгалтерских ревизий, аудиторских проверок, явка с повинной взяткодателей, обнаружение признаков преступления правоохранительными органами.

Возбуждению уголовного дела почти всегда предшествует предварительная проверка: Она проводится даже тогда, когда имеются заявления лиц, которые сообщают о вымогательстве у них взятки, так как возможны оговор, добросовестное заблуждение о характере совершенных должностным лицом действий и полученного вознаграждения1.

1 Например, в соответствии со ст. 575 ГК допускается дарение должностному лицу подарка, стоимость которого не превышает пяти установленных законом МРОТ. Однако, если этот подарок обусловлен выполнением в интересах взяткодателя незаконных служебных действий, он может рассматриваться в качестве взятки.

Если в результате проверки, проведенной гласно или конспиративно, будут собраны достоверные данные, указывающие на наличие в действиях проверяемых лиц признаков преступления, орган дознания направляет ее материалы в следственное подразделение для возбуждения уголовного дела.

Для первоначального этапа характерны следующие типичные ситуации (рис. 68).

1. Имеется заявление конкретного лица о даче взятки (разовом или систематическом). Заявитель готов оказать помощь в изобличении взяткополучателя, которому о факте заявления неизвестно.

В таких случаях проводится допрос об обстоятельствах передачи взятки, осмотр предполагаемого предмета взятки и обработка специальными средствами с целью выявления их следов на руках и одежде взяткополучателя при его задержании; при необходимости — прослушивание и звукозапись телефонных переговоров, а также соответствующие оперативно-розыскные мероприятия. Затем в соответствии с разработанным планом осуществляется задержание взяткополучателя с поличным, его личный обыск; допросы задержанного, свидетелей, которыми могут быть лица, принимавшие участие в задержании получателя взятки; обыски по месту жительства и работы задержанного; выемка служебных документов; в необходимых случаях — следственный осмотр предмета взятки и документов, а также освидетельствование подозреваемого. Иногда на первоначальном этапе расследования назначаются экспертизы.

2. Имеется заявление или оперативная информация о конкретном факте (фактах) состоявшейся передачи взятки должностному лицу и совершении им определенных действий в интересах взяткополучателя; соучастникам взяточничества об этом неизвестно.

В этой ситуации на первоначальном этане расследования уголовного дела проводятся допросы свидетелей, чьи заявления или сообщения послужили поводом для доследствен-ной проверки, а также других лиц, располагающих сведениями об обстоятельствах преступления; выемка и осмотр служебных и иных документов, которые могут содержать информацию, полезную для раскрытия преступления; при наличии оснований — обыски по местам жительства и работы соучастников взяточничества, наложение ареста на их имущество, допросы заподозренных; при обнаружении предмета взятки — его следственный осмотр; очные ставки.

3. Уголовное дело о взяточничестве возбуждено на основании официальных источников; взяточникам известно об этом. • В данной ситуации круг и последовательность следственных действий практически такие же, что и во второй ситуации.

Во всех трех ситуациях по согласованию со следователем одновременно со следственными действиями проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на решение задач первоначального этапа расследования.

30.3. Особенности тактики первоначальных следственных действий

Для первоначального этапа расследования взяточничества типичными следственными действиями являются допросы лиц, знавших о факте взяточничества, вымогательстве взятки или предстоящей ее передаче; задержание преступников с поличным; обыски — личный, по местам работы и жительства соучастников; следственный осмотр предметов взятки, документов; осмотр места происшествия; допрос подозреваемого. Очередность проведения определяется следователем в зависимости от складывающейся ситуации.

Допрос заявителя. По делам о взяточничестве заявителями являются взяткодатели, раскаявшиеся в содеянном; лицо, у которого взятка вымогается или которому предлагается, а также другие непричастные к преступлению лица, которые располагают сведениями о получении или передаче взятки или посредничестве в этом. Если заявитель не был очевидцем преступления, в ходе допроса выясняется, от кого ему стало известно о факте взяточничества и что именно.

Взяткодателей, вручивших взятку вследствие ее вымогательства, а также добровольно сообщивших о факте передачи взятки в правоохранительные органы, необходимо допросить о том, где, когда, в какое время,.в присутствии кого происходила передача взятки должностному лицу; кто и что говорил при передаче взятки; что было передано в качестве взятки (деньги, ценные бумаги и т.п.); во что был упакован предмет взятки, не осталась ли часть упаковочного материала у допрашиваемого; если взятка была в виде выгоды имущественного характера, то в чем это конкретно выразилось, в каких документах нашло или должно было найти отражение; какое вознаграждение получил посредник, от кого; известны ли иные случаи взяточничества и т.д.

Глава 30. Методика расследования взяточничества

Задержание участников взяточничества с поличным

проводится в случаях, когда имеются достоверные сведения о месте передачи взятки. Успех задержания во многом зависит от рационально разработанного плана, учитывающего особенности времени и места передачи, предмета взятки, личности участников преступления, количественный и качественный состав следственно-оперативной группы, распределение обязанностей между членами, оснащенность необходимыми технико-криминалистическими и другими средствами, в том числе для прослушивания и записи разговоров во время дачи-получеыия взятки. В ряде случаев целесообразно нанесение на предмет взятки химических и радиоизотопных меток и составление соответствующего акта с участием специалиста. При задержании следует принять меры, чтобы помешать преступникам избавиться от предмета взятки. На месте задержании проводится личный обыск задержанных в целях обнаружения имеющих значение для раскрытия преступления предметов, записей, документов, следов специальных веществ, которыми был помечен предмет взятки.

Обыски по месту работы и жительства участников преступления, а при необходимости их родственников и близких, проводятся даже тогда, когда предмет взятки при задержании изъят. Цель таких обысков — обнаружение и изъятие документов, отражающих содержание действий (бездействия) должностного лица в пользу взяткополучателя; записей, рабочих дневников, переписки с другими лицами, фотоснимков, свидетельствующих о знакомстве участников преступления, совместном их пребывании на месте, где состоялась передача взятки, характере их отношений и т.д. Помимо этого, обыски способствуют обнаружению ценностей и иного имущества в целях наложения на них ареста.

При расследовании деятельности организованных преступных групп взяточников целесообразно проведение одновременных обысков. Это обеспечивает их внезапность и, следовательно, результативность.

Осмотр предмета взятки может быть проведен как в процессе следственного действия, при котором предмет был обнаружен, так и по месту проведения следствия. В последнем случае осмотр становится самостоятельным следственным действием. В необходимых случаях в осмотре может участвовать специалист. Осмотр начинается с уста-

382 Раздел V. Методика расследования... преступления

новления наименования и назначения предмета, затем изучается его общий вид, детально исследуются все признаки, состояние, выявляются следы, находящиеся на нем, в том числе следы специальных средств, которые применялись для его обработки при подготовке задержания взяткополучателя с поличным.

Осмотр документов. Цель осмотра — поиск документов, которые содержат информацию о действиях (бездействии) должностного лица в пользу взяткодателя. При осмотре каждого такого документа следователь самостоятельно или с помощью специалиста устанавливает его наименование, состояние, содержание (например, предоставление налоговых или таможенных льгот), нарушения предписанного порядка прохождения документа и т.д. Путем сопоставления выявленных и зафиксированных в ходе осмотра документов фактических данных с существующим порядком подготовки и прохождения подобного рода документов может быть установлен характер действий (бездействия) должностного лица в интересах взяткодателя, подложность документа и т.п.

Осмотр места происшествия проводится в целях точной фиксации обстановки места передачи взятки, поиска и изъятия следов пребывания участников преступления (следы рук, обуви, транспортных средств), частей упаковки взятки, ярлыков, товарных чеков, записей, пачек сигарет, микрообъектов и т.п., утерянных или забытых взяточниками предметов.

Допрос подозреваемого. В процессе допроса каждого подозреваемого (если их несколько) выясняются обстоятельства знакомства с другими соучастниками преступления; кто первым, в какой форме, когда, где, в присутствии кого сделал предложение о даче-получении взятки; место, дата и время получения предмета взятки, его отличительные признаки, в какой упаковке была взятка, где находится предмет взятки; сведения о лицах, присутствовавших при передаче взятки; цель дачи взятки и содержание служебных действий, которые выполнены или должны быть выполнены должностным лицом в интересах взяткодателя; в каких документах они нашли отражение; не сопряжены ли действия соучастников взяточничества с совершением других преступлений; какие меры были приняты к сокрытию факта взяточничества, отражены ли они в документах и каких именно.

Глава 30. Методика расследования взяточничества 383

30.4. Последующие следственные действия

На последующем этапе проводятся допросы дополнительно выявленных свидетелей, обвиняемых, очные ставки, назначение судебных экспертиз.

Допрос свидетелей. В качестве свидетелей на последующем этапе могут быть допрошены знакомые, соседи, сослуживцы участников взяточничества, работники магазинов, ресторанов, казино, увеселительных учреждений, которые посещали взяточники. Цель допроса- установление связей взяточников, их знакомства между собой, пребывания в определенном месте в то время, когда там происходила передача взятки; образа жизни, наличия у них движимого и недвижимого имущества, мест его нахождения; случаев посещения ресторанов, игорных заведений лично или в компании с другими, с кем именно, кто при этом оплачивал счета и т.д.

Допрос обвиняемого. Если обвиняемый полностью признает свою вину, задача следователя при допросе состоит в максимальной детализации показаний обвиняемого, способствующей установлению всех обстоятельств преступления. Учитывая позицию обвиняемого, желательно предъявить ему документы-вещественные доказательства, в которых отражены его действия в пользу взяткодателя и предложить объяснить смысл этих действий.

В случаях, когда обвиняемый дает ложные показания, применяется комплекс тактических приемов и комбинаций в последовательности, которая убедительно показывает явную неправдоподобность его показаний. Например, обвиняемого можно сначала ознакомить с показаниями свидетелей, подтверждающих, вопреки утверждению обвиняемого, факт пребывания последнего совместно с соучастниками взяточничества в то время и в том месте, где состоялась передача взятки. Следует подробно записать объяснения обвиняемого по поводу этих показаний, а затем продемонстрировать фрагмент видеозаписи показаний соучастника преступления, правдиво рассказавшего об обстоятельствах данного эпизода взяточничества. Записав показания обвиняемого по данному факту, далее можно предъявить документы, в которых отражены его незаконные действия в пользу взяткодателя.

Очные ставки по делам о взяточничестве проводятся как между обвиняемым и свидетелями, так и между соучастии-

384_____Раздел V. Методика расследования... преступления

ками взяточничества. Прежде чем провести это следственное действие, следователь должен осуществить подготовительную работу с тем, чтобы точно знать, что свидетель или участник взяточничества, дающий правдивые показания, в процессе очной ставки, не изменит их. Если есть полная уверенность в ранее избранной ими позиции, желательно при проведении очной ставки использовать аудио- или видеозапись.

На последующем этапе расследования по делам о взяточничестве нередко возникает необходимость в назначении дактилоскопической экспертизы для идентификации лиц, оставивших следы пальцев рук на предметах или документах; почерковедческой — для идентификации исполнителей различного рода записей; технико-криминалистического исследования документов — для восстановления записей по вдавленным штрихам, залитых и замазанных записей; трасологической (установление целого по частям) — при обнаружении обрывков записок, упаковки предметов взятки; судебно-бухгалтерской и других видов экспертиз.

Дата добавления: 2015-09-29