Схема 6

Основные правонарушения террористического характера  

Новые факты отмывания доходов, полученных преступным путем

Факты отмывания доходов, полученных преступным путем

7. От установления «основных правонарушений» террористического характера - к выявлению фактов отмывания «преступных денег» и имущества, а затем, основываясь на полученной информации - к новым конкретным эпизодам «основных правонарушений» (см. схему 7).

Факты отмывания доходов, полученных преступным путем

Схема 7

Новые эпизоды «основных правонарушений» террористического характера

«Основные правонарушения» террористического характера  

Нап направление расследования

8. Вполне возможен и наиболее благоприятный вариант расследования (хотя в изученных нами материалах и уголовных делах он не был реализован ни по одному делу), когда расследование начинается по встречным направлениям (вариант 3), но позднее в распоряжение следователей и оперативных работников поступает дополнительная информация о новых, ранее неизвестных фактах совершения «основных правонарушений» террористического характера и легализации (отмывания) преступных доходов. После этого процессы раскрытия и расследования осуществляются как бы по расходящимся, от своеобразного «информационного центра» (банка данных), двум направлениям: к новым фактам совершения «основных правонарушений» террористического характера и к новым фактам легализации «грязных» денег и имущества (см. схему 8). Анализируя эту схему необходимо иметь в виду, что она является результатом ситуационного (теоретического) моделирования, не получившего практической реализации в изученных материалах уголовных дел.

Дата добавления: 2015-10-02