Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Обязательный контроль



Читайте также:
  1. Gt; Контроль усвоения знаний учащимися
  2. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  3. IV. Контроль таможенной стоимости товаров после их выпуска
  4. IV. Сроки реализации Программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей
  5. quot;Контрольный" вопрос (внутрипроблемный).
  6. V. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  7. V. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ЗАОЧНИКОВ

а) совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом на основании информации, представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, а также по проверке этой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами на основании информации, представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, а также по проверке этой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5. Внутренний контроль –

а) деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;

б) деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;

6)Идентификация –

а) совокупность мероприятий по установлению сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий;

б) совокупность мероприятий по установлению сведений о клиентах по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий;


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 82 | Нарушение авторских прав






mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.005 сек.)