Читайте также:
|
ПРОТОКОЛ № 3
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ЗАКРЫТОГООГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Белый Аист»
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2012 ГОД.
Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Белый Аист»
Место нахождения общества: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул.Менделеева, д. 144
Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании-«1»апреля 2013г.
Дата проведения собрания – «25» апреля 2013.
Место проведения собрания - Волгоградская обл., г. Волгоград, ул.Менделеева, д. 144
Время начала регистрации – 13 часов 30 минут.
Время окончания регистрации – 14 часов 00 минут.
Время открытия собрания – 14 часов 00 минут.
Время закрытия собрания- 16 часов 00 минут.
Дата составления протокола – 29 апреля 2012г.
Председательствующий – Генеральный директор ЗАО «Белый аист»
Трехсвояков Н.А.
Секретарь – Ковылина Д.А.
Повестка дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
Продление срока полномочий генерального директора Общества.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Утверждение аудитора Общества.
Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.
1. Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет
1 000 (одна тысяча) голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня, - 944 голосов. Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности- 94,4% голосов.
Кворум имеется.
Слушали: Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Трехсвоякова Н.А с предложением утвердить годовой отчет Общества за 2012г., он доложил об основных результатах работы Общества за отчетный год, об основных задачах и перспективах его развития.
Решили: утвердить годовой отчет Общества за 2012г.
Голосовали:
«За» - 930 голосов, 98,5% голосов от количества акционеров, принимающих участие в собрании.
«Против» - 14 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2. Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет
1 000 (одна тысяча) голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по второму вопросу повестки дня, - 944 голосов. Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности- 94,4% голосов.
Кворум имеется.
Слушали: финансового директора ЗАО «Белый Аист» Буткалюк Д.П. с предложением утвердить бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2012 год. Собранию были представлены сведения об основных показателях финансовой и бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год., Была представлена информация о прибылях и убытках Общества за 2012г. Буткалюк Д.П. предложил уменьшить уставный капитал Общества, акционеры отклонили данное предложение.
Буткалюк Д.П. ответил на вопросы акционеров (представителя РФ -Гурьевой В.В., Трехсвоякова Н.А.)
Решили: утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2012 год.
Голосовали:
«За» - 916 голосов, 97% голосов от количества акционеров, принимающих участие в собрании.
«Против» - 28 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Дата добавления: 2015-08-18; просмотров: 50 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| использованию природных ресурсов | | | Сходство сюжетов |